Koeweit vraagt publiek om hulp bij bestrijding van financiële misdrijven

Koeweit heeft een oproep gedaan aan het publiek om zich aan te sluiten bij een regeringscampagne om mensen op te sporen die betrokken zijn bij financiële misdrijven.

De Centrale Bank van Koeweit deed deze week de oproep in een kennelijke poging om een toename van witwassen en andere misdrijven door oplichters te voorkomen die misbruik maken van de onrust veroorzaakt door het conflict met Iran.

Net als andere olieproducenten in de Golf heeft Koeweit de afgelopen dagen de ruwe olieproductie verlaagd na de bijna-afsluiting van de Straat van Hormuz en raketaanvallen door Teheran, dat op 28 februari werd aangevallen door de VS en Israël.

"De Centrale Bank van Koeweit roept het publiek op om mee te werken en alle informatie te melden over personen of entiteiten die zonder vergunning financiële activiteiten uitvoeren," aldus de bank op woensdag op haar website.

"De bank benadrukt dat dergelijke praktijken een risico kunnen vormen voor het vermogen van particulieren en de stabiliteit van de nationale economie, en klanten kunnen blootstellen aan financiële gevaren."

De bank zei dat activiteiten zonder vergunning onder andere ongeautoriseerde geldovermakingen omvatten, het verstrekken van financiering of het aanbieden van elektronische betalingslinks door entiteiten die geen vergunning hebben van de centrale bank of andere officiële instellingen.

Afgelopen december verbood Koeweit contante overboekingen buiten het banksysteem en waarschuwde dat overtreders gevangenisstraf zouden krijgen en hun bedrijven zouden worden gesloten.

Het land is een campagne gestart om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden na toenemende druk van westerse regeringen en organisaties.

Eind vorig jaar meldden de Koeweitse autoriteiten dat een twee jaar durende inspectiecampagne had geleid tot de sluiting van meer dan 73.000 bedrijven die hun werkelijke eigenaren niet hadden onthuld.

Vorige maand voegde de in Parijs gevestigde Financial Action Task Force Koeweit toe aan zijn zogenaamde grijze lijst van landen die onder verhoogd toezicht staan vanwege risico's op witwassen en terrorismefinanciering.

Koeweit vaardigde in 2013 zijn eerste alomvattende wet tegen witwassen en terrorismefinanciering uit. Veroordeelden krijgen financiële boetes en gevangenisstraffen tot 10 jaar.

• IMF ziet opkomende diversificatie in Koeweit
• Boursa Kuwait stelt dividend 2025 voor na winstgroei van 55%
• Koeweit schrapt oliediensten-eenheid in nieuwste stap om industrie te hervormen