Paraguay neemt strengere cryptotoezicht aan, verplicht gedetailleerde rapportage van Bitcoin-transacties

Bitcoin Magazine

Paraguay neemt strenger cryptotoezicht aan en verplicht gedetailleerde rapportage van Bitcoin-transacties

Het Nationale Directoraat Belastinginkomsten van Paraguay (DNIT) heeft Algemene Resolutie nr. 47/26 uitgevaardigd, waarbij uitgebreide rapportagevereisten worden opgelegd voor bitcoin- en crypto-activiteiten. 

De regel richt zich op Bitcoin (BTC) en andere digitale activa. Het verplicht inwoners en entiteiten om bijna alle transacties van meer dan $5.000 per jaar openbaar te maken.

De resolutie vereist dat platforms en beheerders gedetailleerde gegevens indienen, waaronder wallet-adressen, blockchain-netwerken en transactiehashes. Verplichte partijen moeten ook de datum en tijd van elke transactie, het bedrag en de USD-waarde, betaalde kosten en informatie over tegenpartijen rapporteren, volgens lokale berichtgeving.  

De maatregel omvat kopen, verkopen, handel tussen cryptocurrencies, mining, staking, yield farming, airdrops, inkomsten uit leningen, betalingen en overdrachten tussen persoonlijke wallets.

Functionarissen beschrijven het initiatief als een stap naar integratie van cryptocurrencies in het nationale belastingsysteem. 

"Goede identificatie en monitoring zullen het toezicht en de naleving versterken," verklaarde het DNIT. De regeling creëert geen nieuwe belastingen, maar vergroot de transparantie voor fiscale autoriteiten.

De resolutie sluit aan bij aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Sinds 2019 dringt FATF er bij landen op aan strikte rapportagevereisten voor virtuele activa af te dwingen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. 

Paraguay heeft als lid van GAFILAT deze richtlijnen opgenomen om de handhaving tegen witwassen te verbeteren en internationaal toezicht te verminderen.

De regeling komt in een periode van bredere juridische en financiële transitie. Wet nr. 7572/2025 over de effecten- en productenmarkt formaliseert het toezicht op getokeniseerde activa, terwijl het Effectentoezicht (SIV) tokens reguleert die eigendoms- of kredietrechten vertegenwoordigen. 

De autoriteit van DNIT daarentegen omvat alle cryptocurrency-transacties, inclusief gedecentraliseerde digitale activa die als ruilmiddel worden gebruikt.

Paraguay streeft ernaar zijn kapitaalmarkt te professionaliseren. In het afgelopen decennium steeg het aandeel van de markt in het nationale BBP van 1% naar 15%. 

Paraguay's veranderende cryptotoezicht

De regering is ook bezig Bitcoin te minen met inbeslaggenomen apparatuur en tokenisatieprojecten te ontwikkelen in de agro-industrie en vastgoed. Functionarissen hopen buitenlandse investeringen aan te trekken, bemiddelingskosten te verlagen en verplichte audits voor slimme contracten af te dwingen. 

Het scheiden van bewaarfuncties van beursbewerkingen bij het Paraguayaanse Effectendepot (Cavapy) is gepland om de transparantie te versterken.

Regionale trends versterken Paraguay's richting. Brazilië voerde in 2023 vergelijkbare rapportageregels in en Argentinië heeft vergelijkbare wetgeving voorgesteld. 

Multilaterale agentschappen, waaronder het Internationaal Monetair Fonds en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, boden technische ondersteuning voor het integreren van blockchain-analyse en belastingheffing in fiscale systemen.

Marktreacties zijn afgemeten geweest. Exchanges die in Paraguay actief zijn, zijn begonnen met het bijwerken van beleid om te voldoen aan de nieuwe resolutie. 

De DNIT-resolutie vertegenwoordigt de eerste fase van Paraguay's uitgebreide cryptocurrency-toezicht. De implementatie zal tot en met 2026 doorgaan, met volgende fasen die belastingheffing en nalevingsverificatie behandelen, volgens rapporten. 

Dit bericht Paraguay neemt strenger cryptotoezicht aan en verplicht gedetailleerde rapportage van Bitcoin-transacties verscheen voor het eerst op Bitcoin Magazine en is geschreven door Micah Zimmerman.