Belangrijkste hoogtepunten:
- Binance verduidelijkte dat federale rechtbanken in de VS twee rechtszaken tegen terrorismebestrijding en witwassen tegen het bedrijf en zijn oprichter Changpeng Zhao hebben afgewezen, onder verwijzing naar onvoldoende juridische gronden.
- De uitspraken kwamen van de US District Court voor het zuidelijke district van New York en de US District Court voor het noordelijke district van Alabama, waarbij claims van honderden eisers werden afgewezen.
- Deze ontwikkeling komt terwijl Binance juridische stappen blijft ondernemen tegen The Wall Street Journal over een rapport waarin sanctieontduiking met betrekking tot Iran wordt beweerd.
Te midden van aanhoudende controverses en het geschil met The Wall Street Journal, verduidelijkt Binance dat twee rechtszaken tegen witwassen die tegen de exchange zijn aangespannen door Amerikaanse rechtbanken zijn afgewezen
Volgens een bericht dat door de exchange op X is gedeeld, werden afzonderlijke rechtszaken die door honderden eisers zijn aangespannen vorige week afgewezen door federale rechtbanken in de Verenigde Staten. De uitspraken kwamen van de US District Court voor het zuidelijke district van New York en de US District Court voor het noordelijke district van Alabama. Beide rechtbanken verwierpen claims die Binance en zijn oprichter beschuldigden van het toestaan van terrorisme-gerelateerde financiële activiteiten.
De zaak probeerde het bedrijf aansprakelijk te stellen onder antiterrorismewetten. De eisers beweerden dat het bedrijf financiële transacties had geautoriseerd die in verband konden worden gebracht met onwettige groepen. Maar de rechtbanken oordeelden dat de juridische normen die nodig waren om dergelijke beschuldigingen te bewijzen niet waren voldaan.
Binance onderneemt actie tegen beweringen van WSJ
De reactie van de exchange kwam ook tijdens een periode van intense politieke aandacht in Washington. Binance heeft onlangs opmerkingen van leden van de US House Committee on Foreign Affairs behandeld, waar wetgevers verwezen naar eerdere regelgevende overtredingen van het bedrijf.
Democratische leden van de commissie hadden erop gewezen dat Binance eerder in 2023 sanctieovertredingen had toegegeven. De exchange had blijkbaar geen effectieve regels ingevoerd voor transacties met betrekking tot Iran, aldus Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf werd ook geconfronteerd met beschuldigingen van witwassen in verband met extremistische groepen.
De wetgevers wezen ook op de politieke dimensies van de zaak. Ze richtten zich specifiek op hoe president Donald Trump de oprichter van Binance, Changpeng Zhao, gratie verleende nadat Zhao naar verluidt investeerde in een Trump-gerelateerd bedrijfsproject. Binance bracht vervolgens een openbare verklaring uit waarin de voortdurende toewijding aan regelgevende richtlijnen werd benadrukt.
Het bedrijf zei dat het zal blijven samenwerken met de autoriteiten en zich zal houden aan wetten die sancties afdwingen, en ook actief zal samenwerken met beleidsmakers van beide partijen. Daarnaast blijft Binance verwikkeld in een andere grote juridische kwestie met The Wall Street Journal over een rapport uit februari waarin werd beweerd dat het bedrijf sanctieontduiking in verband met Iran vergemakkelijkte. Het artikel zorgde voor opschudding in de crypto-industrie en bij toezichthouders.
Binance ontkende deze beschuldigingen krachtig en hield vol dat het rapport onjuiste informatie bevatte, waardoor de reputatie van het bedrijf werd geschaad. Binance zei dat het rapport leidde tot verwarring voor zowel partners als belanghebbenden en ook aanleiding gaf tot wat het omschreef als ongefundeerde vragen van autoriteiten. De juridische actie werd door zijn advocaten gesteld om zijn reputatie te beschermen en de publicatie verantwoordelijk te houden voor het effect van de berichtgeving.
Sommige waarnemers in de sector geloven echter dat de strategie van Binance enkele juridische risico's met zich meebrengt.
Een van de critici is Austin Campbell, oprichter van het financiële onderzoeksbureau Zero Knowledge. Campbell betoogde dat het voeren van een smaadzaak tegen een groot Amerikaans mediahuis een moeilijke juridische strijd voor de exchange zou kunnen worden.
Volgens de tweet van Campbell beschermt de Amerikaanse wetgeving journalisten en mediaorganisaties sterk. Dit komt voort uit de baanbrekende zaak New York Times v Sullivan, die strikte regels vaststelde voor smaadzaken waarbij publieke figuren betrokken zijn.
Onder deze wet moeten eisers aan een hoge lat voldoen om succesvol te zijn in een rechtszaak vanwege deze wet. Een bedrijf dat een smaadclaim indient, moet bewijzen dat de gepubliceerde informatie onjuist was. Het is ook noodzakelijk om aan te tonen dat de uitgever wist dat de informatie onjuist was en er desondanks voor koos deze met verkeerde bedoelingen te publiceren.
Lees ook: Binance reageert op senator Blumenthal over beschuldigingen van Iran
Bron: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
