Democratische wetgevers beloven toezicht nu DOJ-onderzoek naar Binance naar voren komt

Democratische senatoren Chris Van Hollen, Elizabeth Warren en Ruben Gallego bevestigden dat het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of cryptobeurs Binance de Amerikaanse sanctiewetten heeft geschonden door miljarden dollars aan transacties te faciliteren die verband houden met Iran en entiteiten die geassocieerd worden met terrorisme.

De wetgevers, allen leden van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Bankzaken, Huisvesting en Stedelijke Zaken, zeiden dat het onderzoek volgt op hun eerdere verzoek waarin zij de Amerikaanse autoriteiten aanspoorden om de naleving van sanctieregels door de beurs te onderzoeken.

DOJ-onderzoek naar Binance

In een gezamenlijke verklaring zeiden de senatoren dat de gerapporteerde activiteit zorgen baart dat Binance mogelijk heeft geholpen om financiële stromen mogelijk te maken die verbonden zijn met Iraanse actoren en hun proxies, ondanks bestaande beperkingen onder de Amerikaanse wetgeving. Ze beschuldigden het bedrijf er ook van eerder winst boven juridische naleving te hebben gesteld en zeiden dat de meest recente rapporten erop wijzen dat de beurs mogelijk opnieuw op manieren opereert die de handhaving van sancties ondermijnen.

De wetgevers voegden eraan toe dat ze van plan zijn toezicht uit te oefenen om ervoor te zorgen dat het ministerie van Justitie een grondig onderzoek uitvoert en het bedrijf verantwoordelijk houdt als overtredingen worden bevestigd.

Eerder deze week meldde The Wall Street Journal dat het ministerie van Justitie was begonnen met onderzoeken of Iran Binance had gebruikt om Amerikaanse sancties te ontwijken. Binance verzette zich tegen de beschuldigingen en voerde aan dat de mediaberichten waarnaar in de Senaat wordt verwezen "valse, onondersteunde en lasterlijke beweringen" bevatten. Latere rapporten gaven aan dat de beurs een smaadzaak heeft aangespannen tegen de WSJ over het oorspronkelijke artikel dat de publicatie eind februari uitbracht.

Oproepen tot bipartisane samenwerking

Hoewel Binance nog geen verklaring heeft uitgebracht met betrekking tot deze ontwikkeling, had het eerder opgemerkt dat de federale rechtbanken in zowel het Southern District van New York als het Northern District van Alabama antiterrorismeclaims afwezen die door honderden eisers waren ingediend tegen oprichter Changpeng "CZ" Zhao. De beurs zei dat het volledig toegewijd blijft aan het gezamenlijk werken om sanctiewetten zonder compromis te handhaven, en voegde eraan toe,

Het bericht Democratic Lawmakers Vow Oversight as DOJ Probe Into Binance Emerges verscheen eerst op CryptoPotato.