De Britse autoriteiten zijn overgegaan tot het ontbinden van Zedxion, een cryptobeurs beschuldigd van het verwerken van fondsen voor het Islamitische Revolutionaire Garde Corps van Iran. Companies House verwees naar misleidende informatie in de oprichtingsdocumenten van het bedrijf. De sluiting van Zedxion volgt nadat onderzoeken potentiële banden met gesanctioneerde Iraanse entiteiten aan het licht brachten.
De beurs opereerde onder Zedxion Exchange Ltd, opgericht in mei 2021. De eerste registraties vermeldden Babak Morteza als directeur en persoon met aanzienlijke zeggenschap. Autoriteiten ontdekten later dat de gegevens van Morteza overeenkwamen met die van de gesanctioneerde Iraanse zakenman Babak Zanjani.
Zedxion zou fictieve identiteiten hebben gebruikt om te opereren, waarbij Elizabeth Newman als directeur werd aangesteld na de verwijdering van Morteza. Onderzoekers ontdekten dat stockfoto's Newman vertegenwoordigden in promotiemateriaal. De ontdekking leidde tot verdere zorgen over Zedxion's bedrijfstransparantie en legitimiteit.
Analyse door TRM Labs toonde aan dat Zedxion en zusterplatform Zedcex ongeveer $1 miljard aan IRGC-gerelateerde transacties verwerkten. Aanvankelijk vertegenwoordigden deze transacties 56 procent van het totale platformvolume. In 2024 steeg het aandeel naar 87%, wat meer dan $619 miljoen bereikte.
De gegevens geven aan dat Zedxion diende als een belangrijk kanaal voor aan de Iraanse staat gerelateerde fondsen. Het hoge transactievolume suggereert opzettelijke structurering om sanctiecontrole te vermijden. Toezichthouders benadrukken het operationele ontwerp van de beurs als een potentieel ontwijkingsmechanisme.
Zedxion en Zedcex handhaafden activiteiten binnen internationale cryptonetwerken. Onderzoeken suggereren dat beide platforms Iraanse financiële stromen faciliteerden ondanks wereldwijde sancties. Deze acties leidden tot regelgevend toezicht van meerdere autoriteiten, waaronder het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Zedxion en Zedcex aangewezen voor het helpen bij Iran's sanctie-ontwijking. Zanjani, gekoppeld aan de platforms, waste eerder miljarden aan olie-inkomsten wit voor Iraanse staatsentiteiten. Zijn eerdere veroordeling voor verduistering en daaropvolgende strafvermindering benadrukken de risico's van het faciliteren van gesanctioneerde netwerken.
De ontbinding van Zedxion sluit aan bij bredere handhavingstrends gericht op cryptokanalen voor illegale staatsfinanciering. Wereldwijd monitoren autoriteiten beurzen om te voorkomen dat gesanctioneerde entiteiten fondsen verplaatsen. Amerikaanse toezichthouders onderzoeken tegelijkertijd Binance voor mogelijk vergelijkbare overtredingen van meer dan $1 miljard.
De operaties van Zedxion illustreren kwetsbaarheden in crypto-compliance en regelgevend toezicht. Autoriteiten streven ernaar mazen in de wet te sluiten die worden gebruikt voor illegale financiële overdrachten. De zaak benadrukt het belang van het verifiëren van identiteiten en het monitoren van transactiepatronen in digitale financiën.
Het bericht VK sluit Zedxion cryptobeurs gelinkt aan Iran IRGC verscheen eerst op CoinCentral.


