Crypto Exchange CoinDCX Medeoprichters Vastgehouden op Beschuldiging van Fraude

• CoinDCX medeoprichter aangehouden op beschuldiging van fraude.
• De klager heeft op 16 maart 2026 een FIR ingediend tegen het cryptobeurs platform.
• CoinDCX heeft deze beschuldigingen vals en een samenzwering genoemd.

De medeoprichters van CoinDCX, een cryptobeurs platform, zijn aangehouden op beschuldiging van fraude. Het politiebureau Mumbra heeft gehandeld naar aanleiding van een FIR die half maart is ingediend. De klager heeft beweerd dat hem ook een franchise-mogelijkheid werd aangeboden. CoinDCX heeft deze beschuldigingen vals en een samenzwering genoemd.

Cryptobeurs CoinDCX Medeoprichters Aangehouden

Sumit Gupta en Neeraj Khaderwal zijn gearresteerd door de politie van Thane. Beschuldigingen tegen hen, en anderen die met hen zijn gearresteerd, zijn fraude, bedrog en criminele vertrouwensbreuk. Ze worden beschuldigd van fraude ter waarde van ₹71,6 lakh.

Een verklaring van een politiefunctionaris heeft beide Coin-DCX medeoprichters genoemd en bevestigd dat actie is ondernomen tegen hun vermeende connectie met fraude. Functionarissen voegden eraan toe dat de aanklachten tegen hen niet alleen fraude zijn, maar ook bedrog en criminele vertrouwensbreuk.

FIR door Klager

De klager in de zaak is naar verluidt een 42-jarige verzekeringsadviseur. Hij heeft op 16 maart 2026 een FIR ingediend, waarbij hij beweerde dat hij tussen augustus 2025 en maart 2026 voor ₹71,6 lakh is opgelicht.

Bovendien zei hij dat hij werd verleid door beloften van hoge rendementen door te investeren in het bedrijf dat naar verluidt ermee geassocieerd was. Niet alleen rendementen, de klager heeft in de FIR gezegd dat hem zelfs een mogelijkheid voor een franchise werd aangeboden. CoinDCX medeoprichters zijn door hem ook beschuldigd van het verduisteren van fondsen.

Al het geld werd naar verluidt niet in één keer overgemaakt. Het werd in contanten en online in verschillende transacties overgemaakt. De zaak wordt onderzocht om eerst te controleren of er meer investeerders of platformgebruikers bij betrokken zijn.

Verklaring door CoinDCX

Cryptoplatform CoinDCX heeft een verklaring uitgebracht, waarin het alle beschuldigingen vals heeft genoemd en een poging, of een samenzwering, om het imago van het bedrijf te schaden. We hebben er kennis van genomen, zei CoinDCX in een verklaring, en voegde eraan toe dat fondsen werden overgemaakt naar rekeningen van derden die niet gerelateerd zijn aan het platform.

CoinDCX heeft zijn steun uitgesproken aan de autoriteiten die de zaak onderzoeken. Het heeft ook bevestigd dat bijna 1.212 nepwebsites die de officiële website nabootsten door hen zijn gerapporteerd tussen 1 april 2024 en 5 januari 2026.

Het incident kwam dagen nadat gebruikers hun verwarring uitten over het crypto-opnamebeleid van het platform. Gebruikers zeiden dat hun opnameverzoeken niet werden verwerkt. CoinDCX reageerde door te zeggen dat beperkingen verband hielden met gebruikersveiligheid en compliance.

Uitgelicht Crypto Nieuws Vandaag:

Fidelity Urges SEC to Advance Crypto Rules for ATS Platforms