Een Amerikaanse rechtbank verwierp een verzoek tot seponering van de $440 miljoen TradeAI crypto Ponzi-scheme zaak.

PANews meldde op 24 maart dat, volgens Cryptopolitan, de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijk district van New York het verzoek tot afwijzing van de zaak in de vermeende $440 miljoen TradeAI/Stakx Ponzi-schema rechtszaak heeft afgewezen, en de zaak zal doorgaan. De rechtszaak, ingediend in 2024, beschuldigt meerdere personen van het exploiteren van een Ponzi-schema via NFT's en crypto-investeringspools, waarbij beleggers hoge rendementen werden beloofd door middel van cryptostrategieën; huidige schattingen van gerelateerde verliezen overschrijden $20 miljoen.

In zijn uitspraak verwierp rechter Lewis Kaplan alle belangrijke bezwaren van de gedaagde met betrekking tot jurisdictie, procesplaats en betekening, en merkte op dat gedaagde Cyrus Abraham al op de hoogte was van de rechtszaak en niet onbeperkt kon vertragen met technische details. De rechtbank heeft Abraham bevolen zijn huidige adres uiterlijk 31 maart bekend te maken, anders riskeert hij een verstek vonnis en verdere sancties. De rechtbank heeft de deadline voor formele betekening verlengd tot 22 april en heeft toegestaan dat juridische kennisgeving aan de gedaagde wordt gedaan via alternatieve methoden zoals Ethereum-wallets, e-mail en sociale media. Sommige gedaagden in de zaak hebben connecties met vastgoed- en kunstprojecten in Dubai.