Snelle Reactie en Formele Aanklachten
De autoriteiten in Vietnam zijn een grootschalig onderzoek gestart naar een van de grootste cryptocurrency-fraudezaken in het land tot nu toe, waarbij verschillende hooggeplaatste figuren zijn aangehouden die worden beschuldigd van een jarenlang plan om bezittingen te verduisteren. Van 20 tot 21 maart hebben gecoördineerde taskforces in meerdere provincies meer dan 140 personen opgeroepen voor ondervraging en hebben computers, telefoons en financiële administratie in beslag genomen.
Volgens lokale berichten handelden onderzoekers snel om te voorkomen dat verdachten documenten zouden vernietigen of bezittingen zouden verbergen. Op 23 maart heeft het Security Investigation Agency van het Ministerie van Openbare Veiligheid formeel een strafzaak gestart op beschuldiging van witwassen en het gebruik van computer- of telecommunicatienetwerken om eigendommen toe te eigenen. De vermeende misdaden vonden plaats in Hanoi en verschillende andere steden.
De autoriteiten identificeerden de vermeende hoofdverantwoordelijken als Vuong Le Vinh Nhan, algemeen directeur van Digital Asset Management JSC, gevestigd in Can Tho; Tran Quang Chien, technisch beheerder van de ONUS cryptocurrency-exchange, gevestigd in Hanoi; en Ngo Thi Thao, directeur van HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, gevestigd in Ho Chi Minh City.
Onderzoekers beweren dat Nhan, Chien, Thao en hun medewerkers cryptocurrencies zoals VNDC, ONUS en HNG hebben gecreëerd en gepromoot, en deze hebben verkocht via de ONUS-exchange. Om investeerders te lokken, zouden ze vermeend valse reclame hebben gebruikt en vraag en aanbod hebben gemanipuleerd om prijzen kunstmatig aan te passen onder leiding van Nhan.
Op 24 maart is het Ministerie van Openbare Veiligheid overgegaan tot vervolging en detentie van Nhan, Chien, Thao en vier anderen op grond van artikel 290 van het Wetboek van Strafrecht. Een andere verdachte wordt vervolgd op grond van artikel 324. Het Hooggerechtshof heeft de detenties goedgekeurd.
bn_article_selector]
De autoriteiten dringen er bij slachtoffers op aan contact op te nemen met het Security Investigation Agency. De politie waarschuwde het publiek ook om waakzaam te blijven tegen online investeringsregelingen die zijn vermomd als "technologie-ecosystemen" of cryptocurrency-projecten die hoge rendementen beloven.
FAQ ❓
- Wat gebeurde er in maart 2026? De politie in heel Vietnam deed invallen op meerdere locaties, ondervroeg 140 mensen en nam elektronisch bewijsmateriaal in beslag in een groot crypto-fraudeonderzoek.
- Wie zijn de hoofdverdachten? De autoriteiten hebben Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao en anderen gelinkt aan VNDC-, ONUS- en HNG-tokens aangehouden.
- Welke aanklachten zijn ingediend? Verdachten worden vervolgd voor eigendomstoeëigening via computernetwerken op grond van artikel 290, en één verdachte wordt vervolgd voor witwassen op grond van artikel 324.
- Hoe kunnen slachtoffers reageren? Slachtoffers moeten contact opnemen met het Security Investigation Agency in Hanoi voor begeleiding en verdachte online investeringsregelingen melden bij de lokale politie.
Bron: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
