Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko dyrektorowi krypto Donaldowi Basile, oskarżając go i dwie kontrolowane przez niego firmy o pozyskanie około 16 milionów dolarów od inwestorów poprzez fałszywe twierdzenia związane z tak zwanym "ubezpieczonym" tokenem krypto znanym jako Bitcoin Latinum.
W skardze złożonej w piątek w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku, SEC zarzuciła, że Basile prowadził schemat między marcem a grudniem 2021 roku za pośrednictwem Monsoon Blockchain Corp. i GIBF GP Inc., oferując inwestorom Proste Umowy na Przyszłe Tokeny (SAFT), które obiecywały przyszłą dostawę tokena, zgodnie z raportem The Wall Street Journal.
Regulatorzy powiedzieli, że setkom inwestorów powiedziano, że aktywo jest zabezpieczone i ubezpieczone, ale SEC zarzuciła, że żadna firma ubezpieczeniowa nigdy nie zapewniła pokrycia ani żadnego dowodu na prawdziwość tych twierdzeń, zgodnie z raportem.
Sprawa oznacza jedno z niewielu działań egzekucyjnych SEC pod administracją Trumpa, która sygnalizowała bardziej przyjazne dla krypto stanowisko regulacyjne w porównaniu z poprzednimi administracjami.
Powiązane: Bezpieczna przystań rynku krypto trafia do Białego Domu do przeglądu
Fundusze krypto wydane na luksusy
SEC powiedziała, że Basile wielokrotnie przedstawiał Bitcoin Latinum jako ubezpieczoną, zabezpieczoną aktywami kryptowalutę i że fundusze inwestorów pomogą wspierać jej podstawową wartość. Zamiast tego, skarga twierdzi, miliony dolarów zostały przekierowane na wydatki osobiste, w tym zakupy nieruchomości, płatności kartą kredytową i nabycie konia za 160 000 dolarów.
Regulator dąży do stałych nakazów sądowych, zwrotu rzekomo nielegalnie uzyskanych zysków z odsetkami, kar cywilnych i zakazu uczestnictwa Basile w ofertach papierów wartościowych, zgodnie z WSJ. Chce również zakazu pełnienia funkcji urzędnika i dyrektora, uniemożliwiając mu kierowanie spółkami publicznymi w przyszłości.
Strona internetowa Bitcoin Latinum obecnie wyświetla błąd 404.
Strona internetowa Bitcoin Latinum nie działa. Źródło: Bitcoin Latinum
Powiązane: SEC proponuje, że pewne interfejsy krypto nie muszą rejestrować się jako brokerzy
SEC krytykuje wcześniejsze sprawy krypto za brak korzyści
W zeszłym tygodniu SEC stwierdziła, że wiele wcześniejszych działań egzekucyjnych przeciwko firmom krypto nie przyniosło bezpośrednich korzyści inwestorom i odzwierciedlało skupienie się na liczbie spraw, a nie na znaczącej ochronie. Agencja poinformowała, że od roku fiskalnego 2022 wszczęła 95 postępowań i zebrała 2,3 miliarda dolarów kar za naruszenia "księgowe i rejestrowe", ale kilka spraw dotyczących rejestracji krypto i definicji dealerów nie zidentyfikowało wyraźnej szkody dla inwestorów.
SEC powiedziała również, że to podejście odzwierciedlało błędną interpretację przepisów dotyczących papierów wartościowych i niewłaściwą alokację zasobów egzekucyjnych. Pod przewodnictwem Paula Atkinsa, mianowanego w 2025 roku, agencja twierdzi, że odeszła od "regulacji poprzez egzekucję" i teraz priorytetowo traktuje oszustwa, manipulacje rynkowe i poważne nadużycia zaufania.
Magazyn: Twój przewodnik po przetrwaniu tej mini-zimy krypto
- #Kryptowaluty
- #Oszustwo
- #SEC
- #Scamy
- #Regulacje
