MANILA, Filipiny – Mąż wiceprezydent Sary Duterte, Manases „Mans" Carpio, w poniedziałek 27 kwietnia złożył zawiadomienie karne przeciwko gubernatorowi Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Eli Remolonie Jr., dyrektorowi wykonawczemu Rady ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) Ronelowi Buenaventurze oraz czterem członkom komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów rozpatrującej skargi o impeachment przeciwko jego żonie.

Skarga złożona w prokuraturze w Quezon City zarzuca naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przepisów o tajemnicy bankowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

W skardze wymieniono również przewodniczącą komisji sprawiedliwości Izby, reprezentantkę 2. okręgu Batangas Gerville Luistro, oraz członków komisji – reprezentantów Akbayan Percivala Cendañę i Chela Diokno, a także reprezentantkę Mamamayang Liberal Leilę de Limę.

Carpio zarzucił, że AMLC i komisja Izby w niewłaściwy sposób ujawniły prywatne dokumenty finansowe podczas trzeciego przesłuchania w sprawie impeachmentu Duterte w środę 22 kwietnia. Dokumenty te miały obejmować płatności ubezpieczeniowe, lokaty terminowe, inwestycje oraz transakcje związane z rachunkami za media.

Podczas przesłuchania AMLC ujawniła, że łącznie 6,77 miliarda peso w domniemanych dużych i podejrzanych transakcjach przeszło przez rachunki bankowe Duterte i Carpio w latach 2006–2025, co znacznie przekracza kwoty zadeklarowane w oświadczeniach Duterte o aktywach, zobowiązaniach i wartości netto (SALN).

AMLC odnotowała, że 230,87 miliona peso spośród tych transakcji miało miejsce w latach 2019–2024, w których Duterte podobno nie deklarowała gotówki ani depozytów gotówkowych w swoich SALN.

W oświadczeniu wydanym w czwartek 23 kwietnia Duterte podtrzymała, że jej deklaracje SALN były prawidłowe, nie podając jednak szczegółów.

Skrytykowała również nowo mianowanych urzędników AMLC za „milczenie" i niewyjaśnienie, że nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dodając, że twierdzenia o miliardach peso na rachunkach bankowych są nieprawdziwe.

W wywiadzie udzielonym spontanicznie w poniedziałek prawnik Carpio, Peter Danao, nie potwierdził ani nie zaprzeczył raportowi AMLC, twierdząc, że jego strona nie otrzymała kopii wspomnianego raportu. 

Gubernator BSP Remolona oświadczył, że nie otrzymał jeszcze kopii skargi i udzieli stosownej odpowiedzi po jej otrzymaniu, przed właściwym forum.

„Podkreślamy, że BSP i Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) nadal wykonują swoje mandaty zgodnie z prawem, kierując się niezależnością, profesjonalizmem i należytym procesem" – oświadczyło BSP w komunikacie w poniedziałek.

'Brak naruszenia'

De Lima ponownie podkreśliła, że komisja sprawiedliwości Izby nie naruszyła żadnego prawa podczas ostatniego przesłuchania w sprawie impeachmentu.

„Sprawy o impeachment, jako sui generis, nie są objęte zakazem wynikającym z ustawy o tajemnicy depozytów bankowych. Przesłuchania mają na celu ustalenie prawdopodobieństwa winy w ramach prawidłowo wszczętych skarg skierowanych przez Izbę i rozpatrywanych przez komisję sprawiedliwości" – oświadczyła w niedzielę 26 kwietnia, po opublikowaniu komunikatu medialnego dotyczącego skargi Carpio, która miała zostać złożona następnego dnia.

Powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, podkreśliła, że „tajemnicy finansowej nie można wykorzystywać do ukrywania działalności niezgodnej z prawem". De Lima zajęła takie samo stanowisko, gdy kwestia ta została podniesiona podczas przesłuchania komisji sprawiedliwości Izby 22 kwietnia.

Diokno poparł to stanowisko podczas tego przesłuchania, argumentując, że ustawa o tajemnicy bankowej nie powinna służyć jako tarcza dla urzędników publicznych.

„W sprawie o impeachment mówimy o odpowiedzialności – o wezwaniu urzędników publicznych do przejrzystości" – powiedział.

Podczas przesłuchania 22 kwietnia przewodnicząca komisji Luistro wyjaśniła, w odpowiedzi na pytanie przedstawiciela Bukidnon Jonathana Keitha Floresa, że wezwanie sądowe skierowane do raportu AMLC nie obejmuje konkretnych rachunków bankowych, lecz ogranicza się do raportów dotyczących transakcji podlegających obowiązkowi zgłoszenia i transakcji podejrzanych. – Rappler.com