DOJ twierdzi, że rzekomy administrator Dream Market prał kryptowaluty w złoto

Departament Sprawiedliwości USA postawił zarzuty obywatelowi Niemiec Owe Martinowi Andresenowi w związku z rzekomym schematem prania pieniędzy powiązanym z Dream Market, rynkiem darknetowym, który zamknął się w 2019 roku. 

Prokuratorzy stwierdzili, że Andresen był podejrzanym głównym administratorem serwisu. Tymczasem DOJ poinformował, że Andresen został aresztowany w Niemczech w zeszłym tygodniu na podstawie równoległych zarzutów niemieckich. 

Prokuratorzy USA stwierdzili, że wykorzystał nieaktywne portfele administratorów Dream Market do przesyłania środków, a następnie część wpływów zamienił w sztabki złota.

Prokuratorzy powołują się na nieaktywne portfele krypto

Dream Market zostało uruchomione w 2013 roku i stało się jednym z największych rynków darknetowych przed jego zamknięciem. Prokuratorzy stwierdzili, że serwis posiadał w danym momencie blisko 100 000 ogłoszeń i używał Tora oraz kryptowalut do ukrywania kupujących, sprzedających i płatności.

Po zamknięciu DOJ stwierdził, że infrastruktura krypto Dream Market pozostała w większości nieruszona. Prokuratorzy powiedzieli, że aktywność wznowiła się pod koniec 2022 roku, gdy środki zostały przeniesione ze starych portfeli Dream Market do nowo skonsolidowanych portfeli. Stwierdzili, że transfery „mogły zostać zainicjowane jedynie" przez kogoś z dostępem do oryginalnych kluczy prywatnych.

Ponadto prokuratorzy stwierdzili, że Andresen wykorzystał dostawcę usług krypto z siedzibą w Atlancie do zakupu sztabek złota od międzynarodowych firm w sierpniu 2023 roku. Sztabki złota miały rzekomo zostać wysłane na jego domowy adres w Niemczech.

DOJ stwierdził, że Andresen rzekomo wyprał ponad 2 miliony dolarów między sierpniem 2023 roku a kwietniem 2025 roku. Podczas przeszukań 7 maja władze znalazły około 1,7 miliona dolarów w sztabkach złota, ponad 23 000 dolarów w gotówce oraz informacje powiązane z rachunkami bankowymi i portfelami krypto zawierającymi około 1,2 miliona dolarów, które mają być wpływami z Dream Market.

Sprawy o przestępstwa krypto pozostają aktywne

Federalna ława przysięgłych postawiła Andresenowi sześć zarzutów międzynarodowego ukrywającego prania pieniędzy i sześć zarzutów ukrywającego prania pieniędzy. Każdy z zarzutów w USA zagrożony jest karą do 20 lat więzienia. DOJ stwierdził, że Andresen jest domniemany niewinnym, dopóki nie zostanie udowodniona jego wina.

Sprawa wpisuje się w szersze działania egzekucyjne przeciwko praniu pieniędzy powiązanemu z kryptowalutami. Crypto.news poinformowało, że DOJ sfinalizował konfiskatę aktywów o wartości ponad 400 milionów dolarów powiązanych z Helix, darknetowym mikserem krypto. Oddzielna relacja podała, że mężczyzna z Kalifornii otrzymał 70 miesięcy więzienia za pranie pieniędzy powiązanych z grupą zajmującą się kradzieżą kryptowalut o wartości 263 milionów dolarów.