Departament Skarbu USA nakłada sankcje na największą irańską giełdę kryptowalut Nobitex

TLDR

• Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex, dodając je do listy Specially Designated Nationals.
• Wyznaczenie to uniemożliwia obywatelom USA i firmom korzystającym z systemu dolarowego świadczenie usług finansowych dla wymienionych giełd.
• Urzędnicy Departamentu Skarbu powiązali Nobitex z domniemanymi transakcjami IRGC, płatnościami za ransomware i próbami obejścia sankcji.
• Sekretarz Skarbu Scott Bessent poinformował, że od początku konfliktu departament zajął około 1 miliarda dolarów w kryptowalutach z irańskich giełd i portfeli.
• Departament Skarbu ostrzegł również firmy przed ryzykiem sankcji związanym z płatnościami za przepływ przez Cieśninę Ormuz.

Departament Skarbu USA objął sankcjami kilka głównych irańskich giełd kryptowalut, dodając je do swojej czarnej listy w ramach trwających działań wymierzonych w Teheran.

Według Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu, Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex zostały dodane do listy Specially Designated Nationals wraz z niektórymi dyrektorami powiązanymi z tymi platformami. Wyznaczenie zakazuje obywatelom USA, firmom oraz każdej stronie korzystającej z dolarowego systemu finansowego przeprowadzania transakcji finansowych z wymienionymi giełdami.

Nobitex oskarżony o obchodzenie sankcji

Spośród wymienionych platform Nobitex jest największą irańską giełdą kryptowalut. Departament Skarbu oświadczył, że działanie to było następstwem ustaleń łączących Nobitex z działalnością Irańskich Rewolucyjnych Gwardii Islamskiej. W swoim komunikacie prasowym urzędnicy Departamentu Skarbu wskazali na domniemane powiązania z próbami obejścia sankcji, płatnościami za ransomware oraz transakcjami powiązanymi z podmiotami związanymi z IRGC.

Departament stwierdził ponadto, że Nobitex odegrał rolę w transferze aktywów z Iranu po rozpoczęciu wcześniej w tym roku operacji militarnych USA. Urzędnicy stwierdzili, że ruchy te nastąpiły w momencie, gdy Waszyngton nasilił presję na Teheran.

Wcześniej w tym tygodniu sekretarz Skarbu Scott Bessent poinformował, że od czasu eskalacji wrogości z Iranem departament zajął około 1 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych z irańskich giełd i portfeli. Bessent przypisał zajęcia działaniom egzekucyjnym prowadzonym w ramach obecnego programu sankcji.

W oświadczeniu opublikowanym we wtorek Bessent stwierdził, że irański rząd wykorzystywał technologię aktywów cyfrowych do omijania sankcji i przenoszenia majątku za granicę. Opisał sytuację gospodarczą kraju jako pogarszającą się i powiązał ten stan z tym, co nazwał strategią maksymalnej presji prezydenta Donalda Trumpa.

Ostrzeżenie dotyczące Cieśniny Ormuz

W tym samym ogłoszeniu Departament Skarbu ostrzegł firmy przed prawnymi ryzykami związanymi ze spełnianiem irańskich żądań dotyczących przepływu przez Cieśninę Ormuz. Urzędnicy Departamentu Skarbu stwierdzili, że żądania te mogą obejmować tzw. opłaty tranzytowe uiszczane w tradycyjnej walucie, aktywach cyfrowych, rozliczeniach barterowych, nieformalnych zamianach, a nawet darowiznach przedstawianych jako składki charytatywne.

Departament dodał, że udostępnianie wrażliwych informacji o statkach może również narazić firmy na sankcje, jeśli taka współpraca przynosi korzyści irańskim władzom.

Urzędnicy Departamentu Skarbu opisali najnowsze wyznaczenia jako jeden z elementów trwających działań egzekucyjnych wymierzonych w irańskie sieci finansowe. Dodając giełdy i wymienione osoby do listy sankcji, władze USA zablokowały ich dostęp do amerykańskiego systemu finansowego i ostrzegły globalne firmy, że interakcja z tymi platformami może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

The post US Treasury Sanctions Iran's Largest Crypto Exchange Nobitex appeared first on CoinCentral.