ZachXBT nazywa brytyjskie sankcje HTX „przekroczeniem uprawnień", gdy oznaczanie adresów uderza w zwykłych użytkowników

Śledczy blockchain ZachXBT nazwał niedawne sankcje UK wobec HTX (dawniej Huobi) nadmiernym posunięciem, argumentując, że oznaczanie adresów on-chain powiązanych z giełdą powoduje szkody uboczne dla zwykłych użytkowników kryptowalut.

Sankcje brytyjskich regulatorów zamieniły portfele kryptowalutowe użytkowników głównych giełd w zobowiązanie, prowadząc do zamrożenia środków i gorączkowych starań firm o „oczyszczenie" swoich kryptowalut.

Czym jest oznaczanie adresów spowodowane przez FCA? 

ZachXBT, pseudonimowy śledczy on-chain z historią ujawniania oszustw kryptowalutowych, opublikował na X, że „niedawne brytyjskie sankcje kryptowalutowe wydają się być nieco nadmiernym posunięciem". Skarga dotyczy konkretnie oznaczania adresów, które występuje, gdy główna giełda zostaje objęta sankcjami, a oprogramowanie do zgodności oznacza nie tylko główne portfele giełdy, ale każdy portfel, który kiedykolwiek z nią dokonał transakcji.

Kilka tygodni temu rząd Wielkiej Brytanii wyznaczył Huobi Global S.A., zarejestrowany w Panamie podmiot stojący za HTX, w związku z działaniami przeciwko omijaniu sankcji wobec Rosji. Wielka Brytania zarzuciła, że podmiot ten ułatwił przepływ ponad 1,5 miliarda dolarów związany z przestępczością. 

W następstwie tego adresy powiązane z giełdą zostały oznaczone, co spowodowało, że zwykli użytkownicy, którzy jedynie handlowali na HTX w przeszłości, znaleźli swoje środki zamrożone lub zablokowane w innych usługach finansowych. 

Na przykład FixedFloat, giełda non-custodial, ogłosiła, że zaktualizowała swoje procedury zgodności i zawiesi środki pochodzące z Huobi.

ZachXBT zauważył, że poprzednie sankcje wobec podmiotów kryptowalutowych, takich jak Blender czy Hydra, były skupione na platformach z „wysokim % nielegalnej działalności", podczas gdy HTX ma ogromną bazę detalicznych użytkowników w Azji.

„Zasadniczo teraz musiałem ignorować kategorię sankcji przy śledzeniu spraw według ekspozycji, ponieważ samo 'ryzyko' stało się bez znaczenia" – napisał. Dodał, że brytyjskie władze mogły przeoczyć odrębną sprawę prania pieniędzy o wartości 1,25 miliarda dolarów, skupiając się na sprawie HTX. 

Jeden z użytkowników HTX, publikujący pod pseudonimem @0xasrequired, podzielił się, że użytkownicy, których portfele zostały dotknięte, gorączkowo przenoszą swoje środki do czystych portfeli tylko po to, by wznowić normalną działalność.

FCA po raz pierwszy złożyła pozew przeciwko HTX w październiku 2025 roku w związku z nielegalnymi promocjami finansowymi skierowanymi do brytyjskich konsumentów. Regulator określił giełdę w swoim komunikacie prasowym jako firmę, która „prowadzi nieprzejrzystą strukturę organizacyjną, ukrywając tożsamość właścicieli i operatorów swojej strony internetowej".

Reputacja Justina Suna komplikuje problemy HTX 

Huobi rzekomo wysłała ponad 4,9 miliarda dolarów do podmiotów powiązanych z omijaniem rosyjskich sankcji między 2021 a 2026 rokiem, a niedawno World Liberty Financial (WLFI), projekt kryptowalutowy wspierany przez prezydenta Trumpa, zamroził adresy on-chain powiązane z HTX, powołując się na „przeglądy zgodności z sankcjami".

Był to drugi raz, gdy WLFI aktywowało swoją funkcję zamrażania on-chain; pierwszy raz był wymierzony osobiście w Justina Suna w 2025 roku. 

W odwecie HTX usunęło stablecoin USD1 WLFI z notowań 7 czerwca i przekonwertowało wszystkie zasoby użytkowników na Tether (USDT) w stosunku 1:1. HTX oskarżyło WLFI o „jednostronne działanie" podjęte „bez wystarczającej wcześniejszej komunikacji" i argumentowało, że objęty sankcjami podmiot (Huobi Global S.A.) jest prawnie odrębny od platformy giełdowej HTX.

Najnowsze działanie odwetowe jest ostatnim w sprawie, która eskalowała do działań prawnych między projektem powiązanym z Trumpem a Sunem, który jest postacią równie kontrowersyjną jak każda inna w przestrzeni kryptowalutowej. 

Cryptopolitan poinformował, że TRON, którego założyciel Justin Sun ma powiązania z HTX, nadal przetwarza około 1,1 miliarda dolarów dziennego wolumenu. Firma przeniosła ponad 21 miliardów dolarów w środkach oznaczonych jako wysokiego ryzyka między majem 2021 a majem 2026 roku. 

Nie tylko czytaj wiadomości o kryptowalutach. Rozumiej je. Zapisz się do naszego newslettera. To bezpłatne.