Brazylia zamyka grupę zajmującą się praniem kryptowalut o wartości 500 mln dolarów

Brazylijska Policja Federalna skonfiskowała około 2,7 miliarda R$, czyli 500 milionów dolarów, związanych z grupą zajmującą się praniem pieniędzy poprzez kryptowaluty, która działała od pięciu lat.

W ramach "Operacji Kryptolaundry" brazylijska policja przeprowadziła 24 nakazy przeszukania i zajęcia mienia na terenie całego kraju.

Policja rozpoczęła specjalną operację 9 grudnia w celu zlikwidowania oszukańczych ofert inwestycyjnych i prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut.

Pralnie kryptowalutowe powiązane z Bitcoinowym Faraonem

Według lokalnych doniesień, grupa kryptowalutowa jest powiązana z Glaidsonem Acácio dos Santosem, znanym jako Bitcoinowy Faraon. Brazylijska policja zatrzymała go w 2021 roku.

Santos był szefem Gas Consultoria, jednego z największych schematów piramidy inwestycyjnej w Brazylii. Tysiące Brazylijczyków straciło miliony dolarów po zainwestowaniu w Gas Consultoria.

Osoby piorące kryptowaluty stosowały podejście Bitcoinowego Faraona. Od 2021 roku wyprali miliony dolarów poprzez mieszankę firm-przykrywek i kryptowalut.

Przestępcy wabili ludzi możliwościami inwestycji w kryptowaluty. Intensywnie reklamowali się w mediach społecznościowych i prowadzili intensywne kampanie. Organizowali również spotkania, aby budować silne powiązania i zaufanie ze swoimi ofiarami.

Podmioty prawne stojące za piorącymi kryptowaluty wydawały się działać legalnie i oferowały "bezpieczne inwestycje" w kryptowaluty z wysokimi zwrotami.

Brazylijska Policja Federalna odkryła, że przestępczy pierścień kryptowalutowy otrzymał około 2,7 miliarda R$, czyli 500 milionów dolarów. Przestępcy przenieśli środki, a około 404 miliony R$, czyli 75,5 miliona dolarów, zostało oznaczonych jako nielegalne fundusze.

Ogromna część tej kwoty została ukryta i wysłana do przywódców grupy za pośrednictwem kryptowalut i dziesiątek firm-przykrywek.

Sądy w Brazylii nakazały zamrożenie kont bankowych zawierających około 685 milionów R$, czyli 128 milionów dolarów. Sądy dały również zielone światło na zajęcie gospodarstw, nieruchomości komercyjnych i luksusowych nieruchomości.

Policja wykonała dziewięć nakazów aresztowania prewencyjnego, celując w 45 osób i firm. Według lokalnych mediów, sześć osób zostało aresztowanych w Dystrykcie Federalnym, a dwie w Hiszpanii.

Zatrzymane osoby staną w obliczu zarzutów karnych dotyczących przestępstw finansowych, prania pieniędzy, przestępczości zorganizowanej, fałszowania dokumentów i innych powiązanych zarzutów.

W październiku 2025 roku Santos, czyli Bitcoinowy Faraon, został skazany na ponad 19 lat więzienia za działalność przestępczą i korupcyjną. Prawa ręka Santosa, Daniel Aleixo Guimarães, został skazany na ponad 16 lat.

Brazylia rozbija grupę cyberprzestępczą zajmującą się kryptowalutami o wartości 164 milionów dolarów

Na początku lipca 2025 roku, brazylijskie władze rozbiły złożoną grupę cyberprzestępczą zajmującą się kryptowalutami, która wyprała ponad 164 miliony R$, czyli 32 miliony dolarów. Było to częścią innego planu brazylijskiej policji o nazwie "Operacja Deep Hunt".

Operacja zakończyła się sukcesem, ujawniając sieć przestępców, którzy używali fałszywych terminali kart kredytowych, sfałszowanych dokumentów i angażowali się w nielegalny handel narkotykami. Doprowadziło to do aresztowania 32 osób i zajęcia 112 milionów R$, czyli 21 milionów dolarów.

Według TRM Labs, grupa cyberprzestępcza wykorzystywała rynki dark web do pozyskiwania fałszywych banknotów, sklonowanych kart kredytowych i fałszywych dokumentów.

Przestępcy następnie kradli środki i prali je za pomocą kryptowalut. Następnie rozpraszali je przez firmy-przykrywki i fałszywe konta bankowe, aby ukryć pochodzenie środków. Grupa ponownie wprowadzała wyprane zyski do gospodarki poprzez zakupy nieruchomości i samochodów.

Brazylijskie władze z powodzeniem zajęły nielegalne fundusze po współpracy z zespołem śledczym Binance i innymi podmiotami, które pomogły w dochodzeniach on-chain.

Zajmij swoje darmowe miejsce w ekskluzywnej społeczności tradingowej kryptowalut - ograniczonej do 1000 członków.