Binance stoi przed nowymi problemami, gdy na jaw wychodzi 1,7 mld USD w oznaczonych przepływach po ugodzie na 4,3 mld USD

Wyciekłe pliki pokazują, że Binance pozwolił na przepływ 1,7 mld USD przez 13 podejrzanych kont — w tym 144 mln USD po ugodzie z władzami USA na 4,3 mld USD — pomimo sygnałów ostrzegawczych dotyczących finansowania terroryzmu i dziwnych logowań.

Binance pozwolił na przepływ setek milionów dolarów przez konta oznaczone jako podejrzane po ugodzie na 4,3 miliarda dolarów z władzami USA w 2023 roku, poinformował Financial Times w czwartek.

Raport, oparty na wewnętrznych plikach przeanalizowanych przez gazetę, stwierdził, że konta z sygnałami ostrzegawczymi kontynuowały handel na platformie po tym, jak Binance zawarł ugodę z Departamentem Sprawiedliwości USA w listopadzie 2023 roku. Wyciekłe dane obejmują transakcje od 2021 do 2025 roku, zgodnie z Financial Times.

Gazeta przywołała konto zarejestrowane na mieszkańca wenezuelskiego slumusu, które przetransferowało około 93 milionów dolarów przez Binance przez cztery lata. Część tych środków pochodziła z sieci później oskarżonej przez władze USA o potajemne przekazywanie pieniędzy dla Iranu i libańskiego Hezbollahu, stwierdził raport.

Inne konto, zarejestrowane na 25-letnią Wenezuelkę, otrzymało ponad 177 milionów dolarów w kryptowalutach przez dwa lata i zmieniło powiązane dane bankowe 647 razy w ciągu 14 miesięcy, przechodząc przez prawie 500 unikalnych kont w wielu krajach, według Financial Times.

Gazeta przeanalizowała dane związane z 13 podejrzanymi kontami, które łącznie obsłużyły 1,7 miliarda dolarów w transakcjach. Około 144 miliony dolarów tego wolumenu miało miejsce po ugodzie z 2023 roku, stwierdził raport.

Stefan Cassella, były prokurator federalny USA, powiedział Financial Times, że działalność przypominała nielicencjonowaną działalność przekazywania pieniędzy.

Śledztwo ujawniło przykłady aktywności logowania, które wydawały się fizycznie niemożliwe. Jedno konto powiązane z wenezuelskim pracownikiem banku pokazało dostęp z Caracas po południu, a następnie logowanie z Osaki w Japonii wczesnym rankiem następnego dnia, co sugeruje naruszenie konta lub skoordynowane nadużycie, według raportu.

Kilka kont otrzymało środki w stablecoinie Tether z portfeli później zamrożonych przez władze izraelskie na mocy przepisów antyterrorystycznych, poinformował Financial Times. Wiele transferów prześledzono do portfeli powiązanych z Tawfiqiem Al-Lawem, obywatelem Syrii oskarżonym o przekazywanie pieniędzy dla Hezbollahu i wspieranych przez Iran grup Huti. Izrael zajął powiązane konta w 2023 roku, a Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Al-Lawa w 2024 roku.

Binance powiedział Financial Times, że utrzymuje ścisłe kontrole zgodności i podejście zerowej tolerancji wobec nielegalnej działalności, powołując się na systemy zaprojektowane do oznaczania i badania podejrzanych transakcji.

Ustalenia pojawiają się w czasie kontroli zarządzania Binance po prezydenckim ułaskawieniu założyciela Changpenga Zhao w październiku za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ułaskawienie, w połączeniu z rozszerzonymi powiązaniami biznesowymi między rodziną byłego prezydenta a podmiotami powiązanymi z Binance, skomplikowało wysiłki nadzorcze, według byłych urzędników wywiadu cytowanych przez gazetę.

Większość działalności przeanalizowanej przez Financial Times miała miejsce po tym, jak niezależni monitorzy zostali powołani w 2024 roku, stwierdził raport.