Pakistańskie agencje rozbijają sieć oszustw kryptowalutowych wartą 60 milionów dolarów, aresztując podejrzanych, podczas gdy regulatorzy dążą do formalnego nadzoru.
Pakistańskie władze aresztowały 34 podejrzanych w ramach dużej międzynarodowej akcji przeciwko oszustwom kryptowalutowym. Operacja ujawniła nieuregulowane programy inwestycyjne o wartości prawie 60 milionów dolarów. Urzędnicy potwierdzili, że ofiary były atakowane zarówno lokalnie, jak i za granicą. Tymczasem działanie odzwierciedla szerszy ruch Pakistanu w kierunku regulacji kryptowalut w uporządkowany sposób i przez licencjonowanych uczestników.
NCCIA prowadzi ogólnokrajową operację przeciwko sieci oszustów
Krajowa Agencja Śledcza ds. Cyberprzestępczości koordynowała działania egzekucyjne w Karachi. Władze przeprowadziły naloty w DHA Phase 1 i Phase 6. W konsekwencji funkcjonariusze aresztowali 15 obcokrajowców i 19 Pakistańczyków. Podejrzani rzekomo odpowiadali za oszukańcze platformy kryptowalutowe i wymiany walut.
Powiązane artykuły: Pakistan zmierza w kierunku tokenizacji aktywów o wartości 2 miliardów dolarów dzięki partnerstwu z Binance | Live Bitcoin News
Według urzędników, sieć działała pod nazwą "International Fraud Group". Jak mówi jeden ze śledczych, grupa prowadziła oszukańcze internetowe portale inwestycyjne. Platformy te były przedstawiane jako legalne poprzez kontrolowaną aktywność i fałszywe zaangażowanie. W rezultacie ofiary widziały salda i zgłoszone zyski wyświetlane w zmanipulowanych panelach.
Pomocnik ministra spraw wewnętrznych Mohsina Naqviego, Ataullah Tarar, publicznie potwierdził aresztowania. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, wyjaśnił stosowane metody. Powiedział, że ofiary tworzyły logowania na fałszywych platformach. Następnie oszuści pokazywali sztuczne zyski, aby skusić do powtarzających się wpłat.
Ofiary były najpierw proszone o zainwestowanie około 5 000 dolarów. Następnie oszuści żądali dodatkowych płatności za fałszywe podatki i opłaty manipulacyjne. Po otrzymaniu środków komunikacja ustała. Urzędnicy twierdzili, że pieniądze były wysyłane za granicę, konwertowane na kryptowaluty i przesyłane przez granice, aby uniknąć wykrycia.
Władze skonfiskowały dużą ilość sprzętu technicznego podczas przeprowadzania tych nalotów. Przedmioty obejmowały 37 komputerów i 40 telefonów komórkowych. Ponadto śledczy odzyskali ponad 10 000 międzynarodowych kart SIM. Ponadto urzędnicy skonfiskowali sześć nielegalnych urządzeń do bramek wymiany, używanych do komunikacji transgranicznej.
Szczegóły oszustwa kryptowalutowego podnoszą świadomość regulacyjną i inwestorów
Śledczy stwierdzili, że sieć w dużym stopniu polegała na manipulacji mediami społecznościowymi. Fałszywe konta były używane do nadawania sztucznej wiarygodności w grupach Telegram. W ten sposób ofiary były przekonane do interakcji z aktywnymi społecznościami inwestorów. Ta taktyka ułatwiła szybkie skalowanie operacji oszukańczych przez oszustów w różnych jurysdykcjach.
Lanjar zidentyfikował operację jako międzynarodowy kartel. Podkreślił znaczenie roli nielegalnego kanału komunikacji. Narzędzia te oferowały anonimowy sposób kontaktu z zagranicznymi ofiarami. Dlatego próby śledzenia transakcji musiały być koordynowane z kilkoma międzynarodowymi biurokracjami.
Obecnie 22 podejrzanych nadal przebywa w areszcie śledczym, podczas gdy śledztwo jest kontynuowane. Władze spodziewają się kolejnych aresztowań w miarę analizowania dowodów cyfrowych. Tymczasem zespoły kryminalistyczne śledzą portfele kryptowalutowe powiązane z transferami zagranicznymi. Urzędnicy potwierdzili wysłanie wniosków o współpracę do zagranicznych jurysdykcji.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu wydała publiczne ostrzeżenie po aresztowaniach. Regulator zachęcił inwestorów do upewnienia się, że sprawdzają platformy przez oficjalne kanały. Wydano ostrzeżenia przed niezarejestrowanymi programami kryptowalutowymi i forex obiecującymi gwarantowane zwroty. SECP podkreśliła, że należyta staranność jest kluczowa
Ta akcja ma miejsce, gdy Pakistan zmienia swoje stanowisko wobec aktywów cyfrowych. Decydenci rozważają ramy przyciągania licencjonowanych globalnych firm kryptowalutowych. Dlatego działania egzekucyjne mają na celu eliminację złych aktorów, zanim dostęp do całego rynku zostanie rozszerzony.
Podsumowując, aresztowania wskazują na rosnące wyrafinowanie przestępców finansowych. Jednak odzwierciedlają również poprawę zdolności śledczych w Pakistanie. Wraz ze wzrostem adopcji kryptowalut, władze wydają się koncentrować na osiągnięciu równowagi między innowacją a ochroną inwestorów i zapewnieniem stabilności systemowej.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
