Indie rejestruje 49 giełd kryptowalut, nakłada kary w wysokości 2,8 miliarda ₹

Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU-IND) potwierdziła, że 49 giełd kryptowalut ukończyło rejestrację przeciwdziałania praniu pieniędzy na rok fiskalny 2024–25. Spośród nich 45 to platformy krajowe, a cztery to platformy zagraniczne. Rejestracje integrują dostawców usług w zakresie Wirtualnych Aktywów Cyfrowych (VDA) zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy.

Zapewni to, że giełdy będą aktywnie monitorować transakcje i zgłaszać podejrzane transakcje odpowiednim organom. Rozwój ten pomoże zaostrzyć regulacje rynku kryptowalut na rynku indyjskim, który nadal się rozwija. Zarejestrowane giełdy będą prowadziły rejestry własności portfeli.

Przepływy środków pieniężnych między portfelami hostowanymi i niehostowanymi również są ściśle monitorowane. System FIU ma na celu wyeliminowanie wszelkich działań przestępczych związanych z przepływem środków oraz zwiększenie przejrzystości. Prawo obejmuje wszystkie VDA, co pokazuje, że rząd sprawuje silną kontrolę nad finansami cyfrowymi.

Przeczytaj również: Bitcoin (BTC) Szok: Sprzedaż 6M wbrew federalnemu rozkazowi

Podejrzane transakcje przyciągają strategiczną uwagę

Zgodnie z rocznymi raportami FIU monitorowanie podejrzanych działań jest co roku podkreślane jako ważne. Wykorzystanie funduszy kryptograficznych wzrosło w działaniach hawala, nielegalnych grach hazardowych i oszustwach. FIU zidentyfikowała nielegalną stronę dla dorosłych poprzez aktywność VDA. Wyniki podkreśliły dwuznaczny charakter rynku kryptowalut.

W celu utrzymania zgodności FIU nałożyła w ubiegłym roku karę w wysokości 2,8 miliarda INR na wspomniane podmioty. Przewidziane są surowe kary dla giełd, które nie przestrzegają przepisów. Giełdy te są zobowiązane do ustalenia wzorca własności w celu identyfikacji nieprawidłowości.

Giełdy zagraniczne podlegają wzmożonej kontroli

Raport FIU podkreśla podział rynku indyjskiego na giełdy zgodne z przepisami i niezgodne. Pięć dużych platform zagranicznych, w tym Binance i Coinbase, dokonało rejestracji. Jednak 25 platform zagranicznych, w tym BitMEX i LBank, zostało zablokowanych od października 2025 roku. Nie mogą one działać na rynku, dopóki nie spełnią wymagań rejestracyjnych.

To egzekwowanie prawa spowodowało, że indyjskie wolumeny detaliczne zostały skoncentrowane na regulowanych platformach. Każda platforma będzie teraz zobowiązana do wyznaczenia wyznaczonego dyrektora i głównego funkcjonariusza do kontaktów z rządem. FIU zaplanowała surowsze środki na rok 2026, w ramach których będą przeprowadzane oceny ryzyka i kontrole sankcji. Oczekuje się, że Indie będą jedną z najbardziej regulowanych jurysdykcji na świecie w zakresie obrotu aktywami cyfrowymi.

Przeczytaj również: Fartcoin wykazuje nowy impet, celując w 0,36 USD