Według raportu firmy zajmującej się analizą blockchain TRM Labs, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) rzekomo przeniósł około 1 miliarda dolarów w kryptowalutach przez dwie giełdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dwóch lat.
Podsumowanie
- Śledczy z TRM Labs, firmy zajmującej się analizą blockchain, odkryli, że IRGC wykorzystywał Tether (USDT) na blockchainie TRON do przekierowywania środków.
- Giełdy zwane Zedcex i Zedxion łącznie przetworzyły zdecydowaną większość transakcji.
- Przepływ środków pomógł IRGC ominąć tradycyjne ograniczenia bankowe, kierując pieniądze do powiązanych grup i innych podmiotów objętych sankcjami.
Według The Washington Post, objęta surowymi sankcjami siła wojskowa przeniosła około 1 miliarda dolarów w kryptowalutach przez dwie giełdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dwóch lat, podkreślając rosnącą rolę kryptowalut w omijaniu kontroli finansowych.
Eksperci twierdzą, że sprawa ta podkreśla, jak słabo regulowane platformy kryptowalutowe mogą być wykorzystywane przez państwowych aktorów dążących do uniknięcia sankcji.
Pomimo działania pod rejestracją brytyjską, giełdy najwyraźniej nie zablokowały transakcji powiązanych z organizacją wojskową objętą sankcjami globalnymi, wzbudzając pytania o zgodność z przepisami i nadzór w sektorze kryptowalut.
IRGC jest już centrum międzynarodowej uwagi ze względu na swoje regionalne działania wojskowe.
Teraz zarówno śledczy blockchain, jak i regulatorzy uważnie obserwują sytuację, ponieważ sprawa pokazuje, że nawet 1 miliard dolarów może przemieszczać się praktycznie niezauważony na cyfrowych torach — i że obietnica wolności finansowej kryptowalut może łatwo stać się narzędziem geopolitycznych manewrów.
Źródło: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
