Indie oznacza sieci „krypto hawala" zasilające finansowanie terroryzmu w Kaszmirze

TLDR

• Kanały kryptowalutowej hawali przenoszą zagraniczne fundusze terrorystyczne do Kaszmiru bez nadzoru.
• Prywatne portfele, VPN-y i nieuregulowane platformy pomagają omijać zabezpieczenia finansowe.
• Konta-muły warstwują transakcje, zrywając ślady zanim środki dotrą do końcowych użytkowników.
• Handlarze kryptowalut P2P umożliwiają konwersję gotówki poza siecią w głównych miastach Indii.
• Zagraniczni operatorzy budują zdecentralizowane sieci wykorzystujące luki w regulacjach kryptowalutowych.

Indyjskie agencje bezpieczeństwa donoszą o rosnącym zagrożeniu, ponieważ sieci kryptowalutowej hawali wspierają finansowanie terroryzmu w Dżammu i Kaszmirze. Urzędnicy identyfikują nowe kanały, które omijają zabezpieczenia finansowe i przenoszą środki bez wykrycia. Ostrzegają, że ta zmiana może ożywić zakłócone struktury separatystyczne w regionie.

Kryptowalutowa Hawala Rozszerza Się Przez Ukryte Cyfrowe Trasy

Władze twierdzą, że sieci kryptowalutowej hawali działają obecnie poza regulowanymi systemami i przenoszą pieniądze przez prywatne portfele cyfrowe. Te sieci wykorzystują VPN-y i nieuregulowane platformy i unikają obowiązkowych kontroli, które normalnie wykrywają podejrzane przepływy. Śledczy zauważają, że system tworzy wyraźną ścieżkę dla zagranicznych pieniędzy do wejścia do Indii bez nadzoru.

Urzędnicy dodają, że takie sieci odzwierciedlają stare operacje hawali, ale opierają się na zdecentralizowanych narzędziach, które pozostawiają ograniczone ślady finansowe. Operatorzy kryptowalutowej hawali przesyłają środki bezpośrednio z zagranicy i omijają banki oraz licencjonowanych pośredników. Agencje egzekwujące prawo stają przed znaczącymi wyzwaniami przy śledzeniu pochodzenia tych transakcji.

Wzrost kryptowalutowej hawali następuje po surowych działaniach podjętych przeciwko tradycyjnym trasą hawali i ostrzejszym zasadom zgodności. Agencje bezpieczeństwa obserwują, że wrogie grupy zmieniły metody, gdy ich starsze kanały stały się ryzykowne. W ten sposób nowa sieć oferuje wygodną strukturę dla szybkich transferów.

Konta-Muły Wspierają Warstwowe Transakcje

Śledczy donoszą, że sieci kryptowalutowej hawali wykorzystują konta-muły do przechowywania i warstwowania środków. Ci posiadacze kont otrzymują niewielkie prowizje i nieświadomie pomagają maskować ruch pieniędzy. W rezultacie syndykaty zrywają ślady transakcji przed przekierowaniem środków do Kaszmiru.

Operatorzy często całkowicie zarządzają tymi kontami i uzyskują dostęp do haseł oraz powiązanych portfeli. To porozumienie dystansuje pierwotnego nadawcę od końcowego użytkownika i komplikuje każde działanie śledcze. Te kroki pomagają przekształcić aktywa cyfrowe w nieśledzalną krajową gotówkę.

Urzędnicy podkreślają również wykorzystanie handlarzy P2P, którzy kupują kryptowaluty po negocjowanych stawkach w głównych miastach Indii. Posiadacze kont-mułów podróżują, aby spotkać się z tymi nieuregulowanymi handlarzami i likwidują posiadane aktywa bez formalnych kontroli. Sieć kryptowalutowej hawali zamyka pełny cykl poza siecią.

Zagraniczni Operatorzy Budują Nową Infrastrukturę

Agencje bezpieczeństwa donoszą, że osoby z Chin, Malezji, Myanmaru i Kambodży pomagają tworzyć prywatne konta kryptowalutowe dla lokalnych mieszkańców. Ci zagraniczni operatorzy używają VPN-ów do maskowania aktywności i unikają wymogów KYC na niektórych platformach. Tworzą zdecentralizowany kanał, który działa poza zasięgiem regulacyjnym.

Władze potwierdzają rosnącą liczbę rejestracji portfeli kryptowalutowych w regionie pomimo lokalnych ograniczeń VPN. Jednostki cybernetyczne śledzą niezwykłe wzorce i koordynują z agencjami krajowymi monitorowanie powiązanej aktywności. Urzędnicy uznają, że globalna współpraca jest niezbędna dla głębszego egzekwowania prawa.

Dane podstawowe pokazują, że Indie utrzymują obowiązkową rejestrację FIU dla Dostawców Usług Wirtualnych Aktywów Cyfrowych. Tylko 49 platform zarejestrowało się na bieżący rok budżetowy, a nieuregulowane giełdy pozostają aktywne online. Ekosystem kryptowalutowej hawali nadal wykorzystuje luki w nadzorze.

Post Indie Sygnalizują Sieci „Kryptowalutowej Hawali" Napędzające Finansowanie Terroryzmu w Kaszmirze pojawił się najpierw na CoinCentral.