Sprawa prania pieniędzy z kryptowalut o wartości 101 mln USD wstrząsa południowokoreańskim systemem finansowym

Południowokoreańskie władze celne ujawniły dużą międzynarodową operację prania pieniędzy w kryptowalutach. Korea Customs Service (KCS) poinformowała, że grupa przeniosła około 150 miliardów wonów, co odpowiada 101,7 miliona dolarów, poprzez nieautoryzowane schematy wymiany walut. Śledczy stwierdzili, że podejrzani wykorzystywali luki w krajowych i zagranicznych systemach finansowych, aby ukryć nielegalny przepływ środków.

Operacja rzekomo trwała od września 2021 roku do czerwca ubiegłego roku. W tym okresie grupa rzekomo wykorzystywała transgraniczne portfele kryptowalutowe i konta bankowe do przekazywania środków. Władze podkreśliły wyrafinowanie schematu, zwracając uwagę na wysiłki mające na celu ukrycie pochodzenia i celu transferów.

Przeczytaj również: Dogecoin sygnalizuje odwrócenie trendu, patrzy na wybicie $0,16

Metody wykorzystywane do ukrycia transferów kryptowalutowych

Jak wyjaśnili śledczy, przestępcy ukrywali swoje transakcje, wykorzystując jako kamuflaż płatności za zabiegi chirurgii plastycznej dla cudzoziemców oraz opłaty za studia za granicą. Według urzędników przestępcy kupowali kryptowaluty w wielu krajach, a następnie przenosili je do cyfrowych portfeli w Korei Południowej.

Według doniesień grupa wykorzystywała zakupione kryptowaluty w różnych krajach w celu uniknięcia wykrycia. Kolejny krok obejmował przeniesienie walut cyfrowych do południowokoreańskich portfeli w celu konwersji na lokalną walutę. Ostatnia część operacji polegała na rozproszeniu gotówki na różne krajowe konta.

Trzej obywatele Chin staną dziś przed prokuratorami

Trzej obywatele Chin zamieszani w skandal zostali skierowani do prokuratorów w związku z możliwym naruszeniem ustawy o transakcjach walutowych. Incydent uwypuklił potrzebę zwiększenia regulacji aktywów cyfrowych, szczególnie gdy przekraczają one granice.

Władze celne wkrótce zwiększą monitorowanie transakcji kryptowalutowych i poprawią międzynarodową koordynację z innymi regulatorami. Analitycy uważają, że ta operacja posłuży jako ostrzeżenie dla innych nielegalnych organizacji, które próbują wykorzystać luki w południowokoreańskich regulacjach finansowych. Operacja ta wywołała kilka pytań o to, czy obecne regulacje są w stanie identyfikować wyrafinowane pranie pieniędzy w kryptowalutach.

Przeczytaj również: Ethereum utrzymuje byczą strukturę, patrzy na wybicie $3,500