Holenderski KSA ukarał Starscream grzywną w wysokości 4,23 mln €: Nielegalne kasyna to nie "szara strefa" — to przestępczość na skalę przemysłową!

Holenderski regulator hazardu Kansspelautoriteit (KSA) nałożył grzywnę administracyjną w wysokości 4 228 000 € na Starscream Limited za oferowanie nielegalnego hazardu online holenderskim graczom za pośrednictwem Rantcasino, AllstarzCasino i SugarCasino. Sprawa podkreśla to, co FinTelegram dokumentuje od miesięcy: nie są to „drobne naruszenia", ale systematyczne łamanie przepisów – a stos płatności je umożliwiający stanowi część powierzchni ryzyka.

Kluczowe fakty

• Grzywna: 4 228 000 € wobec Starscream Limited (St. Lucia).
• Wymienione strony internetowe: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Działanie: Holenderscy użytkownicy mogli się rejestrować, wpłacać depozyty i grać; brak skutecznej blokady dla NL w tamtym czasie.
• Czynniki obciążające (KSA): brak widocznej weryfikacji wieku; autoplay; oraz „nierozsądne" warunki dla graczy (np. opłaty/ograniczenia).
• Podstawa grzywny: KSA oszacował obrót w NL (2024) na ~70,48 mln € i zastosował stawkę 6% (4% podstawa + 2% podwyżka).
• Wcześniejsze egzekwowanie: wcześniejsze zarządzenie podlegające płatnościom karnym – 280 000 € tygodniowo do 840 000 € – a KSA udokumentował metody płatności, w tym branding MiFinity/iDEAL oraz Mastercard kierowany do holenderskiego banku.

Krótka analiza

Działanie KSA ma znaczenie, ponieważ kwantyfikuje rzeczywistość: nielegalna podaż hazardu skierowana do Holandii może generować dziesiątki milionów – a operator nadal próbuje działać bez licencji, kontroli wieku i lokalnych zabezpieczeń. To dokładnie dlatego FinTelegram przedstawia operacje kasyn offshore jako ekosystem powiązany z przestępczością finansową, a nie jako historię „wyboru konsumenta".

FinTelegram wielokrotnie sygnalizował rzekomy podręcznik „unikania regulacji" Starscream oraz rolę regulowanych marek płatniczych w utrzymaniu wypłacalności tych kasyn. Ostatnio nasza aktualizacja wywiadowcza dotycząca Winning.io / Scatters Group udokumentowała twierdzenie informatora łączące części tej sieci ze strukturami kontrolnymi powiązanymi ze Starscream – wskaźnik, że „rotacja marek + nowe skorupy + świeże szyny" pozostaje wzorcem operacyjnym.

Facylitatorzy płatności jako de facto wspólnicy

Sprawa Starscream podkreśla, że facylitatorzy płatności nie są neutralnymi rurami. KSA wyraźnie podkreśla swoją współpracę z dostawcami usług płatniczych i bankami jako narzędzie przeciwko nielegalnemu hazardowi. W praktyce kasyna takie jak marki Starscream i Winning.io zależą od:​

• Bramek open banking takich jak Contiant, wykorzystujących regulowane PISP jak Yapily Connect do akceptowania płatności bankowych z Holandii i innych krajów UE.
• Ramp kryptowalutowych takich jak Rillpay lub Chainvalley, które maskują depozyty hazardowe jako „zakupy USDC" lub „Instant Banking", zanim automatycznie przekażą środki do portfeli kasyn.
• VASP i e-portfeli takich jak Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller i Paysafe, które agregują i przenoszą środki dla nielicencjonowanych operatorów.

Przeczytaj nasze raporty o facylitatorze Open Banking Contiant tutaj.

Biorąc pod uwagę wyraźne skupienie się KSA na „stronach trzecich, takich jak dostawcy usług płatniczych, banki i duże firmy technologiczne", każdy facylitator, który świadomie lub niedbale przetwarza płatności dla operatorów typu Starscream, jest narażony na odpowiedzialność regulacyjną, cywilną, a w niektórych przypadkach karną.

Skala grzywny dla Starscream i szacowane ponad 70 mln € nielegalnego obrotu powinny ostrzec wszystkich takich pośredników: kontynuowanie obsługi tych sieci nie jest już zakładem o niskim ryzyku zgodności, ale bezpośrednim narażeniem na egzekwowanie przepisów i szkody reputacyjne.

Wezwanie do przekazania informacji

Czy posiadasz dowody dokumentalne dotyczące szlaków płatniczych powiązanych ze Starscream (PSP, konta handlowe, IBAN, banki akceptujące, routing iDEAL, przepływy MiFinity, deskryptory kart) lub szerszej sieci Scatters/Wagercraft/Starkeast i jej facylitatorów? Jeśli pracujesz w PSP, banku, dostawcy open banking lub dostawcy platformy kasynowej z odpowiednimi logami zgodności, prześlij bezpiecznie przez Whistle42.com.