ZachXBT łączy kradzież kryptowalut skonfiskowanych przez USA z synem CEO firmy kontraktowej

• Twierdzenia ZachXBT zostały podkreślone w publikacji z 23 stycznia, która powiązała tę samą osobę online z podejrzaną nielegalną działalnością kryptowalutową o wartości ponad 90 milionów dolarów.
• Śledztwo poprowadziło trop z powrotem do portfela rządu USA powiązanego z aktywami przejętymi z hacku Bitfinex z 2016 roku. 

ZachXBT, śledczy blockchain, twierdzi, że osoba odpowiedzialna za wielomilionową kradzież kryptowaluty z portfeli kontrolowanych przez rząd USA jest synem dyrektora generalnego firmy zatrudnionej do ochrony przejętych aktywów cyfrowych. 

ZachXBT opublikował swoje szczegółowe ustalenia, twierdząc, że osoba znana w sieci jako "Lick", zidentyfikowana jako John Daghita, wyprowadziła dziesiątki milionów dolarów w kryptowalutach z portfeli powiązanych z rządem USA. 

Dalej twierdził, że Daghita jest synem Deana Daghity, prezesa i dyrektora generalnego Command Services and Support (CMDSS), firmy zatrudnionej przez US Marshals Service do zarządzania niektórymi przejętymi kryptowalutami. 

Rejestry publiczne ujawniają, że CMDSS z siedzibą w Haymarket w Wirginii otrzymała kontrakt w październiku 2024 roku na pomoc Marshals Service w przechowywaniu i likwidacji tzw. aktywów cyfrowych „Klasy 2-4". 

Obejmują one tokeny, które nie są wspierane przez prominentne scentralizowane giełdy i w większości wymagają dedykowanej obsługi. Twierdzenie nie zostało przetestowane w sądzie, a żadne oskarżenia karne nie zostały upublicznione. 

W momencie pisania CMDSS nie skomentowała oficjalnie tej sprawy. Twierdzenia ZachXBT zostały podkreślone w publikacji z 23 stycznia, która powiązała tę samą osobę online z podejrzaną nielegalną działalnością kryptowalutową o wartości ponad 90 milionów dolarów. 

Śledztwo 

Śledztwo poprowadziło trop z powrotem do portfela rządu USA powiązanego z aktywami przejętymi z hacku Bitfinex z 2016 roku. Dochodzenie nabrało tempa po ujawnionym sporze na czacie grupowym Telegram między "Lick" a inną osobą. 

W czasie wymiany "Lick" udostępnił ekran portfela Exodus pokazujący adres Tron przechowujący około 2,3 miliona dolarów po przelewie na żywo około 6,7 miliona dolarów w Ether. Po zakończeniu sesji około 23 miliony dolarów zostało połączonych w jeden portfel. 

Po prześledzeniu transakcji wstecz, ZachXBT powiązał ten portfel z adresem, który otrzymał 24,9 miliona dolarów z portfela kontrolowanego przez rząd USA w marcu 2024 roku. 

Wyróżnione wiadomości kryptowalutowe dzisiaj: 

Metaplanet podnosi prognozy na 2026 r. pomimo 680 mln USD odpisu BTC