Indie wykrywa unikanie podatku od kryptowalut — ponad 44 tys. zawiadomień wysłanych do inwestorów

Indie rozpoczęły masową akcję egzekwowania podatków od kryptowalut, celując w dziesiątki tysięcy inwestorów i odkrywając setki crore ukrytych dochodów dzięki zaawansowanemu nadzorowi opartemu na danych.

Indie ostrzegają 44 057 inwestorów kryptowalutowych w ramach szeroko zakrojonej akcji przeciwko uchylaniu się od płacenia podatków

Wiceminister Finansów Pankaj Chaudhary poinformował Rajya Sabha, wyższą izbę indyjskiego parlamentu, w pisemnej odpowiedzi w tym tygodniu, że wykryto wiele przypadków uchylania się od płacenia podatków związanych z kryptowalutami.

"Przypadki uchylania się od płacenia podatków związane z inwestycjami w kryptowaluty i wirtualne aktywa cyfrowe (VDA) zostały wykryte przez Centralną Radę Podatków Bezpośrednich (CBDT) wielokrotnie w ciągu pewnego okresu, a Departament Podatku Dochodowego podejmuje niezbędne działania zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym z 1961 roku w takich przypadkach" - wyjaśnił Chaudhary. Zauważył, że w takich przypadkach departament podejmuje środki, w tym nakłanianie podatników, e-weryfikację, ponowną ocenę oraz, w razie potrzeby, operacje przeszukania i zajęcia.

Odnosząc się do świadomości podatników, Chaudhary ujawnił: "CBDT niedawno uruchomiła kampanię NUDGE (Nieinwazyjne Wykorzystanie Danych do Kierowania i Umożliwiania) dla podatników." Minister dodał, że w ramach tej kampanii:

Odnośnie wpływu finansowego, szczegółowo opisał, że podatek od transferów VDA zgodnie z sekcją 115BBH, wprowadzony w roku finansowym 2022-23, przyniósł ₹705 crore (80,50 mln USD) zadeklarowanego podatku w latach finansowych 2022-23 i 2023-24. Działania egzekucyjne ujawniły również około ₹630 crore (71,94 mln USD) nieujawnionego dochodu z transakcji związanych z VDA poprzez operacje przeszukania i kontroli.

Aby zapewnić dokładne raportowanie, Chaudhary wyjaśnił:

"Obejmuje to wykorzystanie narzędzi analityki danych, takich jak System Monitorowania Niezgłaszających (NMS), Project Insight oraz wewnętrzne bazy danych Departamentu Podatku Dochodowego, w celu skorelowania dostępnych informacji o transakcjach wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA) z ujawnieniami dokonanymi w zeznaniach podatkowych podatników" - wyjaśnił. Minister dodał również, że zwroty Podatku Potrącanego u Źródła (TDS) od dostawców usług wirtualnych aktywów są porównywane z zeznaniami podatników w celu oznaczenia niezgodności.