Dwóch obywateli Estonii uniknęło dodatkowego czasu w więzieniu za zorganizowanie jednego z największych schematów Ponziego w kryptowalutach (HashFlare) po otrzymaniu wyroków odpowiadających 16 miesiącom, które już spędzili w areszcie. Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, obaj 40-letni, zostali skazani przez sędziego Sądu Okręgowego USA Roberta S. Lasnika za ich rolę w oszustwie HashFlare na kwotę 577 milionów dolarów, które dotknęło setki tysięcy inwestorów na całym świecie w latach 2015-2019. Sędzia Sądu Okręgowego USA Robert S. Lasnik nakazał każdemu z oskarżonych zapłacić 25 000 dolarów grzywny i wykonać 360 godzin prac społecznych podczas ich nadzorowanego zwolnienia w Estonii. Wyrok obejmował przepadek ponad 450 milionów dolarów w zajętych aktywach na rzecz odszkodowania dla ofiar, podczas gdy prokuratorzy domagali się dziesięcioletnich wyroków więzienia i rozważają apelację. Sergei Potapenko i Ivan Turõgin (Źródło: Postimees) Miraż Wydobycia za 577 Milionów Dolarów HashFlare reklamował się jako usługa wydobycia kryptowalut sprzedająca kontrakty, które obiecywały klientom udziały w zyskach z działań walidacyjnych blockchain. Dokumenty sądowe ujawniły, że operacja wykorzystywała fałszywe pulpity online pokazujące nieprawdziwą aktywność wydobywczą, jednocześnie nie posiadając mocy obliczeniowej do wydobycia zdecydowanej większości deklarowanych kryptowalut. Sprzęt duetu wykonywał wydobycie Bitcoin na poziomie mniej niż jednego procenta rzekomo posiadanej mocy obliczeniowej, według oficjalnego komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości. Gdy inwestorzy żądali wypłat, Potapenko i Turõgin albo opierali się płatnościom, albo używali nowo zakupionych kryptowalut zamiast faktycznych nagród z wydobycia. Oskarżeni przekierowali miliony na zakup nieruchomości, luksusowych pojazdów, drogiej biżuterii i ponad tuzina czarterowanych prywatnych lotów odrzutowcem, podczas gdy ofiary poniosły znaczne straty. Ich schemat wykraczał poza HashFlare i obejmował Polybius Bank, fikcyjny "wirtualny bank walutowy", który zebrał 25 milionów dolarów poprzez ICO w 2017 roku, ale nigdy nie działał jako faktyczna instytucja finansowa. Aresztowania w 2023 roku wywołały złożone postępowanie ekstradycyjne, zanim Estonia zatwierdziła ich przekazanie do USA na początku 2024 roku. Obaj mężczyźni przyznali się do winy w lutym w sprawie spisku mającego na celu popełnienie oszustwa elektronicznego, zgadzając się na przepadek ponad 400 milionów dolarów w aktywach, stając w obliczu maksymalnej kary 20 lat więzienia. ⚠️Dwóch obywateli Estonii przyznało się w USA do prowadzenia "masowego, wieloaspektowego kryptowalutowego schematu Ponziego, który dotknął setki tysięcy ludzi" na całym świecie. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 lutego 2025 "Ci oskarżeni prowadzili klasyczny schemat Ponziego, obejmujący błyszczący zasób: miraż wydobycia kryptowalut" - powiedziała pełniąca obowiązki prokuratora USA Teal Luthy Miller. Łagodne Wyroki Przeczą Wyłaniającemu się Wzorcowi Surowych Kar za Kryptowaluty Wyroki 16-miesięczne dla oskarżonych HashFlare wydają się niezgodne z nasilającą się tendencją sądowniczą w kierunku surowego karania za przestępstwa związane z kryptowalutami, niezależnie od rozmiaru czy złożoności schematu. Na przykład, wyrok Nicholasa Truglii wzrósł z 18 miesięcy do 12 lat za schemat SIM-swappingu o wartości 22 milionów dolarów po tym, jak nie zapłacił odszkodowania, a sędzia potępił jego styl życia "w przepychu", podczas gdy był winien ofiarom miliony. Podobnie, były rugbysta Shane Moore został skazany na 30 miesięcy za oszustwo wydobywcze na kwotę 900 000 dolarów, otrzymując prawie dwukrotnie dłuższy czas w areszcie niż oskarżeni HashFlare za schemat wart mniej niż 0,2% ich operacji. Dysproporcja w wyrokach staje się bardziej wyraźna w porównaniu z przypadkami oszustw finansowych niezwiązanych z kryptowalutami, gdzie oskarżeni zazwyczaj otrzymują wieloletnie wyroki za schematy obejmujące znacznie mniejsze kwoty niż operacja HashFlare warta pół miliarda dolarów. Mohammed Azharuddin Chhipa otrzymał 30 lat za przekazanie 185 000 dolarów w kryptowalutach operacyjnym ISIS, wyrok prawie dwadzieścia razy dłuższy niż założyciele HashFlare, mimo że obejmował znacznie mniejsze kwoty. Kontrast rozciąga się również poza konkretne przypadki na podejście prokuratorskie, gdzie Dwayne Golden otrzymał osiem lat za schemat Ponziego o wartości 40 milionów dolarów, a prokuratorzy domagali się 20 lat dla byłego CEO Celsius Alexa Mashinskiego w sprawie oszustwa na kwotę 550 milionów dolarów. ⚖️ Założyciel Celsius Alex Mashinsky został skazany na 12 lat więzienia za oszukiwanie inwestorów fałszywymi obietnicami wysokich zwrotów z kryptowalut. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 maja 2025 Eksperci prawni kwestionują, czy współpraca oskarżonych, przepadek mienia lub inne nieujawnione czynniki wpłynęły na niezwykle łagodny wynik dla tak masowego międzynarodowego oszustwa. Jednak rozważanie apelacji przez Departament Sprawiedliwości sugeruje wewnętrzną niezgodę co do proporcjonalności wyroku, chociaż apelacje od wyroków karnych napotykają wysokie przeszkody prawne i niepewne wyniki.Dwóch obywateli Estonii uniknęło dodatkowego czasu w więzieniu za zorganizowanie jednego z największych schematów Ponziego w kryptowalutach (HashFlare) po otrzymaniu wyroków odpowiadających 16 miesiącom, które już spędzili w areszcie. Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, obaj 40-letni, zostali skazani przez sędziego Sądu Okręgowego USA Roberta S. Lasnika za ich rolę w oszustwie HashFlare na kwotę 577 milionów dolarów, które dotknęło setki tysięcy inwestorów na całym świecie w latach 2015-2019. Sędzia Sądu Okręgowego USA Robert S. Lasnik nakazał każdemu z oskarżonych zapłacić 25 000 dolarów grzywny i wykonać 360 godzin prac społecznych podczas ich nadzorowanego zwolnienia w Estonii. Wyrok obejmował przepadek ponad 450 milionów dolarów w zajętych aktywach na rzecz odszkodowania dla ofiar, podczas gdy prokuratorzy domagali się dziesięcioletnich wyroków więzienia i rozważają apelację. Sergei Potapenko i Ivan Turõgin (Źródło: Postimees) Miraż Wydobycia za 577 Milionów Dolarów HashFlare reklamował się jako usługa wydobycia kryptowalut sprzedająca kontrakty, które obiecywały klientom udziały w zyskach z działań walidacyjnych blockchain. Dokumenty sądowe ujawniły, że operacja wykorzystywała fałszywe pulpity online pokazujące nieprawdziwą aktywność wydobywczą, jednocześnie nie posiadając mocy obliczeniowej do wydobycia zdecydowanej większości deklarowanych kryptowalut. Sprzęt duetu wykonywał wydobycie Bitcoin na poziomie mniej niż jednego procenta rzekomo posiadanej mocy obliczeniowej, według oficjalnego komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości. Gdy inwestorzy żądali wypłat, Potapenko i Turõgin albo opierali się płatnościom, albo używali nowo zakupionych kryptowalut zamiast faktycznych nagród z wydobycia. Oskarżeni przekierowali miliony na zakup nieruchomości, luksusowych pojazdów, drogiej biżuterii i ponad tuzina czarterowanych prywatnych lotów odrzutowcem, podczas gdy ofiary poniosły znaczne straty. Ich schemat wykraczał poza HashFlare i obejmował Polybius Bank, fikcyjny "wirtualny bank walutowy", który zebrał 25 milionów dolarów poprzez ICO w 2017 roku, ale nigdy nie działał jako faktyczna instytucja finansowa. Aresztowania w 2023 roku wywołały złożone postępowanie ekstradycyjne, zanim Estonia zatwierdziła ich przekazanie do USA na początku 2024 roku. Obaj mężczyźni przyznali się do winy w lutym w sprawie spisku mającego na celu popełnienie oszustwa elektronicznego, zgadzając się na przepadek ponad 400 milionów dolarów w aktywach, stając w obliczu maksymalnej kary 20 lat więzienia. ⚠️Dwóch obywateli Estonii przyznało się w USA do prowadzenia "masowego, wieloaspektowego kryptowalutowego schematu Ponziego, który dotknął setki tysięcy ludzi" na całym świecie. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 lutego 2025 "Ci oskarżeni prowadzili klasyczny schemat Ponziego, obejmujący błyszczący zasób: miraż wydobycia kryptowalut" - powiedziała pełniąca obowiązki prokuratora USA Teal Luthy Miller. Łagodne Wyroki Przeczą Wyłaniającemu się Wzorcowi Surowych Kar za Kryptowaluty Wyroki 16-miesięczne dla oskarżonych HashFlare wydają się niezgodne z nasilającą się tendencją sądowniczą w kierunku surowego karania za przestępstwa związane z kryptowalutami, niezależnie od rozmiaru czy złożoności schematu. Na przykład, wyrok Nicholasa Truglii wzrósł z 18 miesięcy do 12 lat za schemat SIM-swappingu o wartości 22 milionów dolarów po tym, jak nie zapłacił odszkodowania, a sędzia potępił jego styl życia "w przepychu", podczas gdy był winien ofiarom miliony. Podobnie, były rugbysta Shane Moore został skazany na 30 miesięcy za oszustwo wydobywcze na kwotę 900 000 dolarów, otrzymując prawie dwukrotnie dłuższy czas w areszcie niż oskarżeni HashFlare za schemat wart mniej niż 0,2% ich operacji. Dysproporcja w wyrokach staje się bardziej wyraźna w porównaniu z przypadkami oszustw finansowych niezwiązanych z kryptowalutami, gdzie oskarżeni zazwyczaj otrzymują wieloletnie wyroki za schematy obejmujące znacznie mniejsze kwoty niż operacja HashFlare warta pół miliarda dolarów. Mohammed Azharuddin Chhipa otrzymał 30 lat za przekazanie 185 000 dolarów w kryptowalutach operacyjnym ISIS, wyrok prawie dwadzieścia razy dłuższy niż założyciele HashFlare, mimo że obejmował znacznie mniejsze kwoty. Kontrast rozciąga się również poza konkretne przypadki na podejście prokuratorskie, gdzie Dwayne Golden otrzymał osiem lat za schemat Ponziego o wartości 40 milionów dolarów, a prokuratorzy domagali się 20 lat dla byłego CEO Celsius Alexa Mashinskiego w sprawie oszustwa na kwotę 550 milionów dolarów. ⚖️ Założyciel Celsius Alex Mashinsky został skazany na 12 lat więzienia za oszukiwanie inwestorów fałszywymi obietnicami wysokich zwrotów z kryptowalut. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 maja 2025 Eksperci prawni kwestionują, czy współpraca oskarżonych, przepadek mienia lub inne nieujawnione czynniki wpłynęły na niezwykle łagodny wynik dla tak masowego międzynarodowego oszustwa. Jednak rozważanie apelacji przez Departament Sprawiedliwości sugeruje wewnętrzną niezgodę co do proporcjonalności wyroku, chociaż apelacje od wyroków karnych napotykają wysokie przeszkody prawne i niepewne wyniki.