Departament Skarbu USA podwaja wysiłki, uderza w giełdę kryptowalut Garantex drugą sankcją
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zaostrzył działania przeciwko nielegalnej działalności kryptowalutowej, ponownie wyznaczając powiązaną z Rosją giełdę kryptowalut Garantex Europe OU i nakładając sankcje na jej platformę następczą, Grinex.
Działanie to następuje po latach zarzutów, że Garantex przetworzył ponad 100 milionów dolarów w transakcjach związanych z grupami ransomware, rynkami darknet i innymi operacjami cyberprzestępczymi.
OFAC celuje w liderów Garantex w walce z przestępczością kryptowalutową
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na trzech wysokich rangą dyrektorów giełdy kryptowalut Garantex i sześć powiązanych firm w Rosji i Kirgistanie. Środki, ogłoszone w czwartek w ramach uprawnień cybernetycznych OFAC, wskazują na rolę platformy w praniu cyfrowych aktywów dla cyberprzestępców.
Urzędnicy Departamentu Skarbu powiedzieli, że Garantex nadal obsługiwał operatorów ransomware, mimo nałożenia sankcji w kwietniu 2022 roku za działalność w rosyjskim sektorze usług finansowych.
"Wykorzystywanie giełd kryptowalut do prania pieniędzy i ułatwiania ataków ransomware nie tylko zagraża naszemu bezpieczeństwu narodowemu, ale także szkodzi reputacji legalnych dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi" - powiedział John K. Hurley, podsekretarz ds. terroryzmu i wywiadu finansowego.
Władze twierdzą, że giełda obsługiwała transakcje dla grup stojących za wariantami ransomware Conti, LockBit i Black Basta, a także objętej sankcjami osoby piorącej pieniądze, Ekateriny Zhdanovej.
Nowe działanie następuje po skoordynowanej operacji z 6 marca z udziałem amerykańskiej Secret Service oraz niemieckich i fińskich władz, które przejęły domenę internetową Garantex, zamroziły 26 milionów dolarów w kryptowalutach i zakłóciły jej infrastrukturę.
Departament Sprawiedliwości USA ujawnił również akty oskarżenia przeciwko dyrektorom Aleksandrowi Mira Serda i Aleksejowi Bešciokovowi, oskarżając ich o spisek prania pieniędzy, prowadzenie nielicencjonowanej działalności przekazywania pieniędzy i naruszanie sankcji USA.
Bešciokov został aresztowany w Kerali w Indiach podczas wakacji z rodziną. Mira Serda, obywatel Rosji i współwłaściciel Garantex, pozostaje na wolności.
Prokuratorzy twierdzą, że Garantex przenosił portfele, aby uniknąć wykrycia i dostarczał mylące dane w celu ukrycia własności kont, nawet w przypadkach, gdy rosyjskie organy ścigania poszukiwały informacji. W przypadku skazania obaj mogą otrzymać do 20 lat więzienia za pranie pieniędzy, kolejne 20 za naruszenie sankcji i pięć lat za działalność bez licencji.
Dodatkowo Departament Stanu ogłosił dwie oferty nagród w ramach Programu Nagród za Transnarodową Przestępczość Zorganizowaną w wysokości do 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i/lub skazania Miry Serdy oraz do 1 miliona dolarów za innych kluczowych liderów Garantex.
Departament Skarbu USA twierdzi, że Garantex przeniósł środki do Grinex, aby uniknąć sankcji
Po marcowych przejęciach, urzędnicy Departamentu Skarbu USA twierdzą, że Garantex przeniósł środki klientów do nowo utworzonej giełdy Grinex, w celu obejścia sankcji. Materiały promocyjne Grinex otwarcie stwierdzały, że powstał on w odpowiedzi na zamrożenia i ograniczenia. Od momentu uruchomienia przetworzył transakcje kryptowalutowe o wartości miliardów dolarów.
Śledczy odkryli również, że Garantex i Grinex używały tokena cyfrowego opartego na rublu, A7A5, aby zwrócić środki rosyjskim klientom, których aktywa zostały zamrożone.
Token był powiązany z rosyjską firmą A7 i jej spółkami zależnymi, które według urzędników USA są kontrolowane przez osoby objęte sankcjami, w tym mołdawskiego oligarchę Ilana Shora i rosyjski bank Promsvyazbank.
OFAC nałożył teraz sankcje na Grinex, A7, jego spółki zależne i Old Vector za pomoc w wysiłkach Garantex mających na celu uniknięcie sankcji.
Urzędnicy Departamentu Skarbu twierdzą, że kierownictwo Garantex było kluczowe dla umożliwienia nielegalnych operacji giełdy. Współzałożyciel Sergey Mendeleev, współwłaściciel Mira Serda i dyrektor regionalny Pavel Karavatsky rzekomo pozyskiwali infrastrukturę, rejestrowali znaki towarowe i angażowali się w rozwój biznesu, aby utrzymać pozory legalności.
Dwie inne firmy, InDeFi Bank i Exved, również zostały objęte sankcjami. Obie są kontrolowane przez Mendeleeva i oskarżone o pomoc w ułatwianiu transgranicznych transakcji kryptowalutowych, które omijają ograniczenia USA.
Nowe sankcje oznaczają, że cały majątek i udziały w majątku wymienionych osób i podmiotów, które podlegają jurysdykcji USA, są zablokowane. Osobom z USA generalnie zabrania się angażowania w jakiekolwiek transakcje z nimi, chyba że zostały upoważnione.
Instytucje finansowe, które nadal prowadzą interesy z podmiotami objętymi sankcjami, ryzykują działania egzekucyjne.
Departament Skarbu podkreślił, że sankcje mają na celu zmianę zachowania, a nie tylko karanie. OFAC utrzymuje proces usuwania z Listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli (SDN) dla tych, którzy wykazują zgodność z prawem USA.
Działanie przeciwko Garantex następuje po likwidacji BidenCash i ransomware BlackSuit
Sprawa Garantex pojawia się w czasie serii niedawnych operacji USA wymierzonych w infrastrukturę cyberprzestępczą. 5 czerwca organy ścigania przejęły kryptowaluty związane z BidenCash, rynkiem dark web oskarżonym o sprzedaż ponad 15 milionów skradzionych kart kredytowych i danych osobowych.
Międzynarodowa operacja z udziałem agencji USA, holenderskich i innych, zlikwidowała około 145 domen związanych z tą stroną.
Urzędnicy zakłócili również działalność grupy ransomware BlackSuit, przejmując ponad 1 milion dolarów w aktywach cyfrowych związanych z tym schematem złośliwego oprogramowania. BlackSuit jest oskarżany o atakowanie sektorów infrastruktury krytycznej w USA i za granicą.
Władze USA wielokrotnie podkreślały rosnący związek między ransomware, nielegalnym wykorzystaniem kryptowalut a podmiotami powiązanymi z państwami.
Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała, że północnokoreańska Grupa Lazarus ukradła ponad 3 miliardy dolarów w aktywach cyfrowych na całym świecie, przy czym znaczna część tych pieniędzy finansuje programy zbrojeniowe.
Możesz także polubić
Niezwykła odporność Bitcoina: Analiza pokazuje, że BTC przewyższa złoto i akcje w ciągu dwóch miesięcy od globalnego kryzysu
Litecoin (LTC) – cena dzisiaj: LTC testuje kluczową strefę popytu przy utrzymującym się niedźwiedzim nacisku
