Binance Zwalnia Śledczych w Związku z Powrotem Ryzyka Sankcji

13 lutego Fortune poinformowało, że Binance zwolniło szereg starszych śledczych ds. zgodności. Są to śledczy, którzy zidentyfikowali przepływ transakcji o wartości ponad 1 miliarda dolarów, który wydawał się być powiązany z irańskimi podmiotami. 

Postrzegany regres Binance w zakresie zgodności może skutkować wieloma ograniczeniami, w tym słabszymi relacjami bankowymi i zmniejszonym dostępem do handlu instytucjonalnego.

Firma kryptowalutowa obecnie działa pod nadzorem zgodności nakazanym przez USA, w ramach ugody o wartości 4,3 miliarda dolarów w 2023 roku związanej z kontrolami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Transakcje były rzekomo kierowane za pomocą stablecoina USDT na blockchainie Tron od marca 2024 do sierpnia 2025. 

Rodzi to teraz nowe obawy dotyczące wysiłków firmy kryptowalutowej w zakresie zgodności z sankcjami USA. Są one egzekwowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i monitorowane przez Departament Sprawiedliwości (DoJ).

Binance Restrukturyzacja w Trakcie Aktywnego Monitorowania

Co najmniej pięciu śledczych ds. zgodności pracujących nad globalnymi przestępstwami finansowymi i kwestiami egzekwowania sankcji zostało zwolnionych w ostatnim kwartale 2025 roku. Fortune poinformowało również, że wielu starszych pracowników ds. zgodności opuściło firmę w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Te zmiany następują podczas szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych w dziale zgodności Binance. Dlatego nie dziwi fakt, że Chief Compliance Officer Noah Perlman podobno ustępuje ze stanowiska w 2026 roku.

Binance nie udzieliło komentarza na temat bieżących dochodzeń, ale potwierdziło swoje zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących sankcji i współpracy z organami ścigania. Dodatkowo stwierdziło, że każdy pracownik, który narusza jej wewnętrzne polityki, podlega zwolnieniu.

Ten moment jest ważny ze względu na fakt, że firma wcześniej stwierdziła, że wejdzie w nową „fazę dojrzałości regulacyjnej". Binance złożyło to oświadczenie po zawarciu ugody z władzami USA w 2023 roku, wymagającej wdrożenia ulepszonych kontroli AML/KYC i niezależnego monitorowania do 2027 roku.

Przeczytaj również | Binance i Templeton Rozwiązują Największy Problem Traderów Kryptowalut w 2026 Roku

Sieci Stablecoinów Budzą Obawy Dotyczące Narażenia na Sankcje

Jak zauważył raport Fortune, wykorzystanie USDT opartego na Tron również rodzi pytania dotyczące nadzoru regulacyjnego nad sieciami stablecoinów o wysokiej przepustowości. Są one zazwyczaj wykorzystywane do ułatwiania płynności transgranicznej.

Te szyny nadal są efektywne w realizacji rozliczeń. Ale są one uważnie monitorowane w celu ustalenia, czy istnieje możliwość, że są wykorzystywane do unikania sankcji i/lub innych form nielegalnych finansów.

Binance wprowadza znaczące zmiany w swoim dziale zgodności. Jednocześnie nastąpiła zmiana w otoczeniu regulacyjnym dotyczącym walut cyfrowych w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się to również po tym, jak prezydent Trump wydał ułaskawienie dla byłego CEO Changpenga Zhao, który przyznał się do winy.

W tym samym okresie Binance nadal aktywnie rekrutuje na stanowiska ds. zgodności. Sugeruje to, że firma wprowadzi znaczące wewnętrzne zmiany w zakresie zgodności, ale jest mało prawdopodobne, aby znacząco zmniejszyła obecne kontrole i regulacje.

Przeczytaj również | Ripple USD (RLUSD) Uruchamia się na Binance z XRPL