Rząd USA przejął ponad 580 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z oszustwami w Azji Południowo-Wschodniej

Bitcoin Magazine

Rząd USA przejmuje ponad 580 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwami w Azji Południowo-Wschodniej

Prokurator USA Jeanine Ferris Pirro poinformowała, że władze federalne zamroziły i przejęły ponad 580 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z sieciami oszustw z Azji Południowo-Wschodniej, co stanowi istotną eskalację rządowej kampanii przeciwko transgranicznym oszustwom kryptowalutowym.

Środki zostały zablokowane przez Scam Center Strike Force Departamentu Sprawiedliwości, grupę zadaniową utworzoną w listopadzie w celu zwalczania schematów inwestycyjnych i oszustw zaufania związanych z chińskimi transnarodowymi organizacjami przestępczymi. 

Urzędnicy poinformowali, że grupy wykorzystują platformy mediów społecznościowych i wiadomości tekstowe, aby atakować ofiary w USA i wykradać miliardy dolarów rocznie. Najnowsze szacunki wskazują, że roczne straty Amerykanów wynoszą około 10 miliardów dolarów.

"W ciągu zaledwie trzech miesięcy poczyniliśmy znaczące postępy, zamrażając, przejmując i konfiskując kryptowaluty o wartości ponad 578 milionów dolarów od tych przestępców" – powiedziała Pirro w oświadczeniu. Dodała, że jej biuro będzie dążyć do przepadku środków na drodze sądowej i ma na celu zwrot funduszy ofiarom.

Władze opisują te schematy jako operacje "pig butchering", w których oszuści budują relacje z ofiarami, zanim skierują je do fałszywych inwestycji kryptowalutowych. Ofiary są przekonywane do zakupu legalnych aktywów cyfrowych, a następnie przesyłają je na fałszywe platformy handlowe kontrolowane przez sieci oszustów.

Operacje często prowadzone są z zabezpieczonych kompleksów w częściach Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Birmie, Kambodży i Laosie. Urzędnicy USA poinformowali, że niektórzy pracownicy wewnątrz kompleksów są ofiarami handlu ludźmi, które są zmuszane do przeprowadzania oszustw pod groźbą przemocy. W niektórych obszarach przychody generowane z działalności oszukańczej stanowią znaczną część lokalnej produkcji gospodarczej.

Strike Force koncentruje się na identyfikacji wysokich rangą postaci w sieciach przestępczych, w tym organizatorów i praczów pieniędzy, którzy przenoszą wpływy poprzez transakcje blockchain i konta przykrywkowe. Śledczy śledzą środki przez giełdy i portfele, aby zakłócić punkty wypłat gotówki i zamrozić aktywa, zanim zostaną rozproszone.

Inicjatywa łączy Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii i kilka wydziałów Departamentu Sprawiedliwości, wraz z Federalnym Biurem Śledczym, Secret Service USA i jednostką śledczą ds. przestępstw podatkowych Internal Revenue Service. Uczestniczą również Biura Prokuratora USA w Rhode Island i Zachodnim Dystrykcie Waszyngtonu.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że Strike Force będzie nadal kierować działania na infrastrukturę, kanały finansowe i struktury przywódcze związane z sieciami oszustów.

Przestępczość kryptowalutowa osiągnęła 154 miliardy dolarów w zeszłym roku

Dane z Chainalysis pokazują, że nielegalne adresy kryptowalutowe otrzymały co najmniej 154 miliardy dolarów w 2025 roku, co stanowi wzrost o 162% w ujęciu rok do roku, przy czym podmioty objęte sankcjami napędzały większość tego wzrostu. Państwa narodowe, w tym Rosja, Iran i Korea Północna, odegrały ogromną rolę, wykorzystując infrastrukturę blockchain do omijania sankcji, prania pieniędzy i kradzieży na dużą skalę.

Stablecoiny stanowiły 84% nielegalnego wolumenu transakcji, jak podano w raporcie. 

Raport podkreśla również ekspansję chińskich sieci prania pieniędzy oferujących "pranie jako usługę" i inną pełną infrastrukturę nielegalną. Chociaż nielegalna działalność nadal stanowi mniej niż 1% całkowitego wolumenu kryptowalut, skala i geopolityczny wymiar tej działalności stanowią rosnące zagrożenie dla regulatorów, organów ścigania i bezpieczeństwa narodowego.

Ten artykuł Rząd USA przejmuje ponad 580 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwami w Azji Południowo-Wschodniej po raz pierwszy ukazał się w Bitcoin Magazine i został napisany przez Micah Zimmermana.