Były dyrektor finansowy Waszyngtonu skazany na dwa lata więzienia za oszustwo na 35 milionów dolarów

Były dyrektor finansowy z Waszyngtonu został skazany przez Departament Sprawiedliwości USA na 2 lata więzienia za oszustwo elektroniczne po wyłudzeniu od swojego pracodawcy 35 milionów dolarów na sfinansowanie własnego projektu kryptowalutowego. W listopadzie ubiegłego roku prokuratorzy uzyskali wyrok skazujący za oszustwo elektroniczne przeciwko 42-letniemu Nevinowi Shetty'emu.

Rzekomo przekierował pieniądze na swoją platformę HighTower Treasury w 2022 roku, po tym jak w kwietniu dowiedział się, że problemy z wynikami doprowadzą do zakończenia jego stanowiska dyrektora finansowego. Shetty przekazał pieniądze bez wiedzy zarządu ani kadry kierowniczej i wykorzystał je do wysokodochodowych operacji pożyczkowych DeFi, twierdząc, że zwroty wynoszą 20% lub więcej.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że Shetty zamierzał zapewnić swojemu pracodawcy ograniczony, stały zwrot, jednocześnie przejmując pozostałe zyski przez HighTower.

W ciągu pierwszego miesiąca operacja wygenerowała około 133 000 dolarów. Jednak zawirowania rynkowe, które dotknęły jego operację po upadku ekosystemu Terra, wyrządziły ogromne straty. Wartość jego inwestycji kryptowalutowych spadła z 35 milionów dolarów do prawie zera. 

Departament Sprawiedliwości domagał się dla Nevina Shetty'ego dziewięcioletniego wyroku

Departament Sprawiedliwości poinformował, że gdy 35 milionów dolarów zasadniczo zniknęło, Shetty przyznał się dwóm współpracującym z nim kierownikom do tego, co zrobił. Po czym został natychmiast zwolniony.

Następnie został formalnie oskarżony w maju 2023 roku. Sędzia Tana Lin później uznała Shetty'ego winnym czterech zarzutów oszustwa elektronicznego w listopadzie 2025 roku, zauważając, że jego działania głęboko wpłynęły na firmę i wywróciły życie 60 pracowników do góry nogami.

Dodała: „Prawie doprowadził pan firmę do upadku... Bawił się pan pieniędzmi, które nie były pańskie".

Prokuratorzy domagali się dla Shetty'ego dziewięcioletniego wyroku, argumentując, że jego oszustwo i nadużycie spowodowały ogromne straty i doprowadziły do 60 zwolnień, ale sąd zamiast tego wymierzył karę dwóch lat.

Shetty został również ukarany grzywną w wysokości 35 000 100 dolarów i spędzi trzy lata na zwolnieniu warunkowym po opuszczeniu więzienia. Ponadto sędzia Lin zabroniła mu pełnienia funkcji funkcjonariusza lub dyrektora jakiejkolwiek firmy, chyba że zostanie dopuszczony przez urząd kurateli.

Do Kwon został skazany na więzienie w zeszłym roku za popełnienie oszustwa kryptowalutowego

Przedsiębiorca kryptowalutowy Do Kwon został podobnie skazany w grudniu ubiegłego roku na 15 lat więzienia za oszustwo. 31 grudnia 2024 roku został ekstradowany, a później przyznał się do winy w sierpniu 2025 roku, po czym sędzia okręgowy USA Paul A. Engelmayer wydał wyrok.

Według prokuratora USA Jaya Claytona, potentat oszukał inwestorów, jednocześnie zawyżając wartość cyfrowych aktywów Terraform dla własnej korzyści. Potentat twierdził, że technologia blockchain Terraform umożliwiła mu zbudowanie w pełni zdecentralizowanego ekosystemu finansowego, z własną walutą, platformą płatniczą, giełdą papierów wartościowych i bankiem oszczędnościowym.

W rzeczywistości główne produkty Terraform nie funkcjonowały tak, jak zapewniał Kwon, i były manipulowane, aby stworzyć fałszywe wrażenie działającego zdecentralizowanego systemu finansowego w celu przyciągnięcia inwestorów.

Clayton oskarżył również Kwona o próbę ukrycia swoich oszukańczych schematów, prania uzyskanych funduszy i próbę zakupu immunitetu politycznego w obcych krajach.

Chociaż Kwon wyraził skruchę w sądzie po tym, jak ofiary, osobiście i przez telefon, opisały niszczący wpływ jego schematu na oszczędności, cele charytatywne i codzienne życie. Kolejna ofiara napisała również do sędziego, że myślał o zakończeniu swojego życia po tym, jak schemat zniszczył oszczędności emerytalne jego ojca.

Niemniej jednak sędzia Engelmayer skazał go na 15-letni wyrok, zauważając: „Pańskie przestępstwo spowodowało, że prawdziwi ludzie stracili 40 miliardów dolarów w prawdziwych pieniądzach, a nie jakąś stratę papierową". Opisał nawet operację Kwona jako „oszustwo na epickową, pokoleniową skalę".

Były dyrektor generalny FTX Sam „SBF" Bankman-Fried również został skazany na 25 lat więzienia w 2024 roku, chociaż złożył apelację. Jednak według stanu na piątek Sąd Drugiego Okręgu nie wydał jeszcze decyzji od czasu wysłuchania argumentów w listopadzie.

Nie tylko czytaj wiadomości kryptowalutowe. Zrozum je. Zapisz się do naszego newslettera. To bezpłatne.