Sędzia federalny oddalił pozew o finansowanie terroryzmu przeciwko Binance i jego założycielowi

Sędzia Sądu Okręgowego USA Jeannette Vargas na Manhattanie oddalił pozew cywilny wniesiony przez 535 powodów przeciwko Binance i założycielowi Changpeng Zhao, orzekając, że powodowie nie zdołali wykazać wystarczającego prawnego powiązania między giełdą a atakami terrorystycznymi.

Co właściwie orzekł sędzia

Według Reutera, pozew zarzucał Binance ułatwianie transakcji o wartości setek milionów dolarów z udziałem Hamasu, Hezbollahu, ISIS i Al-Kaidy oraz dążył do pociągnięcia giełdy do odpowiedzialności za 64 ataki terrorystyczne, które miały miejsce w latach 2017-2024. Powodami były ofiary i krewni ofiar tych ataków.

Sędzia Vargas oddalił sprawę na konkretnej podstawie prawnej. Powodowie nie wykazali w wiarygodny sposób, że Binance i Zhao w sposób zawiniony związali się z atakami. To rozróżnienie ma znaczenie w ramach Ustawy Antyterrorystycznej, która wymaga więcej niż ogólnej świadomości potencjalnego nadużycia. Sędzia przyznał, że Binance mógł mieć szeroką świadomość istnienia kont powiązanych z terrorystami na platformie. Stwierdziła, że sama świadomość nie spełnia progu odpowiedzialności.

Jej charakterystyka relacji była precyzyjna. Jedynym powiązaniem między Binance a grupami terrorystycznymi było to, że te grupy lub ich podmioty stowarzyszone posiadały konta na giełdzie w sposób niezależny. To bardzo inny standard prawny niż aktywne ułatwianie lub świadome wsparcie.

Sama skarga wywołała krytykę

Poza merytorycznym orzeczeniem, sędzia Vargas zakwestionowała konstrukcję skargi. Opisała 891-stronicowe, 3 189-punktowe pismo jako całkowicie niepotrzebne, stwierdzając, że jego rozmiar nie przekładał się na spełnienie wymaganych standardów prawnych. Długość nie jest substytutem konkretnych zarzutów faktycznych, których wymaga Ustawa Antyterrorystyczna.

Powodowie otrzymali 60 dni na złożenie zmienionej skargi odnoszącą się do zidentyfikowanych braków. Sprawa została oddalona, ale nie jest trwale zamknięta.

Odpowiedź CZ

Changpeng Zhao odpowiedział na oddalenie na X, stwierdzając, że prawda zawsze przychodzi z czasem i że scentralizowane giełdy nie mają strukturalnej zachęty do wspierania finansowania terroryzmu. Komentarz był krótki i nie odniósł się do szczegółów orzeczenia.

Oddalenie jest znaczącym proceduralnym sukcesem dla Binance. Nie rozwiązuje to szerszej kontroli regulacyjnej i prawnej, której giełda była poddana, w tym przyznania się CZ do winy w 2023 roku za naruszenie Ustawy o Tajemnicy Bankowej, za co odbywa oddzielną karę. Te sprawy różnią się od tego pozwu cywilnego.

Powodowie mają 60 dni na podjęcie decyzji, czy zmienione pismo może przezwyciężyć braki prawne zidentyfikowane przez sąd. To, czy ta zmieniona skarga się zmaterializuje, określi, czy sprawa będzie kontynuowana.

Wpis Sędzia federalny oddalił pozew o finansowanie terroryzmu przeciwko Binance i jego założycielowi ukazał się najpierw w ETHNews.