Bithumb może zostać zawieszony na sześć miesięcy z powodu naruszeń AML

Władze finansowe planują nałożyć znaczące sankcje na giełdę aktywów wirtualnych Bithumb za naruszenie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Środki mogą obejmować sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności.

Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU), działająca pod Komisją Usług Finansowych, podobno wydała giełdzie uprzednie zawiadomienie o sankcjach za naruszenie ustawy o raportowaniu i wykorzystywaniu informacji o określonych transakcjach finansowych.

Władze ustaliły, że Bithumb kontynuował przeprowadzanie transakcji z niezgłoszonymi zagranicznymi operatorami działalności w zakresie aktywów wirtualnych, co stanowi naruszenie przepisów.

Proponowane środki obejmują sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności biznesowej, upomnienie dla prezesa firmy oraz odwołanie funkcjonariusza ds. raportowania.

Źródła branżowe sugerują również, że potencjalne grzywny mogą wynieść dziesiątki miliardów wonów koreańskich, według Chosun Biz.

Władze podobno powiązały sankcje częściowo z nieprawidłowym wypełnianiem przez Bithumb obowiązków KYC.

Przedstawiciel Bithumb powiedział,

dodając, że

Źródło obrazu: Edytowane przez Fintech News Hong Kong, na podstawie obrazu autorstwa eaktopapps via Freepik

Post Bithumb Could Face Six-Month Business Suspension Over AML Breaches ukazał się po raz pierwszy w Fintech Hong Kong.