Współzałożyciel największego indyjskiego schematu Ponziego opartego na Bitcoinie został złapany na lotnisku podczas próby ucieczki z kraju

Centralne Biuro Śledcze Indii aresztowało Ayusha Varshneya, współzałożyciela i dyrektora ds. technologii Darwin Labs, na międzynarodowym lotnisku Chhatrapati Shivaji Maharaj w Mumbaju 9 marca, gdy próbował wsiąść na lot do Sri Lanki, prawie dekadę po tym, jak schemat GainBitcoin, który rzekomo pomógł zbudować, oszukał tysiące inwestorów na kwotę do 80 000 Bitcoin.

Schemat i rzekoma rola Varshneya

Według oficjalnego oświadczenia PIB, GainBitcoin działał od około 2015 roku w ramach podmiotu korporacyjnego Variabletech Pte. Ltd., obiecując inwestorom miesięczne zwroty w wysokości 10% w Bitcoin przez 18 miesięcy za pośrednictwem operacji wydobywania w chmurze. Struktura była klasycznym mechanizmem Ponziego. Wcześni inwestorzy otrzymywali zwroty finansowane z nowego kapitału, a nie z przychodów z wydobycia. Gdy napływ nowych inwestycji zwolnił, schemat przeszedł z wypłat w Bitcoin na MCAP, token własny o niższej wartości, który Darwin Labs rzekomo opracował specjalnie dla tej operacji. Inwestorzy, którzy dołączyli, oczekując zwrotów w Bitcoin, otrzymali zamiast tego tracące na wartości tokeny MCAP, gdy schemat upadł pod ciężarem własnej matematyki.

Varshney i Darwin Labs są oskarżeni o zbudowanie całej infrastruktury technicznej, która umożliwiła działanie operacji na dużą skalę. Kontrakty tokenów MCAP ERC-20, platforma GBMiners.com i strona internetowa dla inwestorów GainBitcoin były rzekomo produktami Darwin Labs. Zaawansowanie techniczne operacji, w tym funkcjonalne inteligentne kontrakty i profesjonalny portal dla inwestorów, pomogły zbudować wiarygodność wśród inwestorów, którzy w przeciwnym razie mogli rozpoznać niemożliwe do utrzymania obietnice zwrotów schematu.

Skala finansowa oszustwa jest kwestionowana w szerokim zakresie. Śledczy szacują straty na od 29 000 do 80 000 Bitcoin, o wartości od 2 do 8 miliardów dolarów w obecnych cenach. Ten zakres odzwierciedla trudność w śledzeniu przepływów kryptowalut w ciągu dekady transakcji obejmujących wiele portfeli, giełd i jurysdykcji. Nawet przy niższym szacunku GainBitcoin należy do największych oszustw kryptowalutowych w historii pod względem wolumenu Bitcoin.

Dekada śledztwa

Sprawa powoli przechodzi przez indyjski system prawny od czasu upadku schematu. Sahil Baghla i Nikunj Jain, dwaj inni współzałożyciele Darwin Labs, zostali aresztowani w 2018 roku. Rzekomy mózg operacji Amit Bhardwaj został aresztowany, skazany i zmarł w 2022 roku przed odbycie kary. Jego brat Ajay Bhardwaj pozostaje kluczową postacią w trwającym śledztwie. Sąd Najwyższy Indii nakazał CBI przejęcie sprawy w grudniu 2023 roku, konsolidując liczne raporty o pierwszych informacjach złożone w wielu stanach w jedno skoordynowane dochodzenie. Ta konsolidacja doprowadziła do wydania okólnika poszukiwawczego, który oznaczył Varshneya w imigracji.

Przechwycenie na lotnisku przebiegło zgodnie ze standardowym wzorcem dla zatrzymań opartych na LOC. Władze imigracyjne w Mumbaju oznaczyły próbę podróży Varshneya, zatrzymały go i przekazały do aresztu CBI. Został formalnie aresztowany następnego dnia po przetworzeniu przekazania.

Co oznacza aresztowanie

Postępowanie GainBitcoin to największa aktywna sprawa oszustwa kryptowalutowego w Indiach i jeden z nielicznych przypadków na świecie, w których programiści infrastruktury technicznej, a nie tylko promotorzy i kadra kierownicza, ponoszą odpowiedzialność karną. Zarzuty przeciwko Varshneyowi jako osobie, która rzekomo zbudowała inteligentne kontrakty i platformy, a nie osobie, która promowała schemat, ustanawiają precedens dla odpowiedzialności programistów w sprawach oszustw kryptowalutowych, który odzwierciedla ponowny proces Romana Storma w sprawie Tornado Cash, omówiony w tej publikacji na początku tego tygodnia.

Rozróżnienie między budowaniem infrastruktury a prowadzeniem oszustwa jest centralnym pytaniem prawnym w obu przypadkach. W postępowaniu GainBitcoin zarzut brzmi, że Varshney zbudował infrastrukturę zaprojektowaną specjalnie do ułatwienia oszustwa, a nie narzędzia ogólnego przeznaczenia używane przez innych. To rozróżnienie może zadecydować o wyniku jego sprawy w miarę rozwoju postępowania CBI.

Jeden z wielu

Aresztowanie GainBitcoin nie jest odosobnionym przypadkiem. Dwa tygodnie temu amerykańskie władze federalne aresztowały Christophera Alexandra Delgado, 34 lata, z Apopka na Florydzie, oskarżając go o prowadzenie schematu Ponziego dotyczącego kryptowalut o wartości 328 milionów dolarów za pośrednictwem jego firmy z siedzibą w Orlando, Goliath Ventures Inc., między styczniem 2023 a styczniem 2026 roku.

Departament Sprawiedliwości wniósł oskarżenie do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Okręgu Florydy, zarzucając Delgado oszukanie tysięcy inwestorów za pośrednictwem firmy, którą zmienił nazwę z Gen-Z Venture Firm, wybór nazwy, który odzwierciedla to samo celowanie demograficzne zidentyfikowane w danych Northwestern Mutual opublikowanych na początku tego tygodnia, gdzie 32% pokolenia Z zgłosiło zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty, w dużej mierze napędzane poczuciem pozostawania w tyle finansowym.

Wzorzec w obu przypadkach jest spójny: wyglądająca na wyrafinowaną infrastruktura, nierealistyczne obietnice zwrotów i operatorzy, którzy polegali na złożoności mechaniki kryptowalut, aby ukryć to, co ostatecznie było prostymi schematami oszustwa.

Post Współzałożyciel największego indyjskiego schematu Ponziego dotyczącego Bitcoin został złapany na lotnisku podczas próby ucieczki z kraju pojawił się najpierw na ETHNews.