Południowokoreańska Służba Nadzoru Finansowego, Służba Celna i firmy obsługujące karty kredytowe połączyły siły w celu zwalczania kryptowalutowego "wymiany walut" oraz nielegalnych zagranicznych wypłat gotówki.

PANews poinformował 17 marca, że zgodnie z New Daily, Financial Supervisory Service (FSS), Korea Customs Service, Credit Finance Association oraz dziewięć firm obsługujących karty kredytowe w Korei Południowej podpisało "Umowę partnerstwa publiczno-prywatnego w celu blokowania transnarodowych funduszy przestępczych". Plan ten ma na celu odcięcie łańcucha finansowania oszustw telefonicznych i przestępstw związanych z wirtualnymi aktywami u źródła poprzez analizę szczegółów wykorzystania kart kredytowych za granicą oraz danych imigracyjnych. Wcześniej, z powodu luk informacyjnych między instytucjami, Korea Customs Service, pomimo posiadania danych imigracyjnych, nie mogła monitorować w czasie rzeczywistym nietypowych wydatków za granicą, podczas gdy firmy obsługujące karty kredytowe, mimo posiadania danych o płatnościach, nie miały informacji o działaniach posiadaczy kart związanych z odprawą celną. W ramach nowego mechanizmu, Korea Customs Service będzie dostarczać firmom obsługującym karty kredytowe informacje o transakcjach wysokiego ryzyka, podczas gdy Financial Supervisory Service sformułuje wytyczne upoważniające firmy obsługujące karty kredytowe do podejmowania skutecznych działań, takich jak bezpośrednie zawieszanie transakcji po wykryciu nieprawidłowości.

Lee Chan-jin, szef Financial Supervisory Service Korei Południowej, stwierdził, że ten krok oznacza ustanowienie w Korei Południowej rutynowego systemu monitorowania mającego na celu zapobieganie odpływowi dochodów z działalności przestępczej za granicę u źródła. System będzie koncentrować się na precyzyjnym celowaniu w działania "wymiany walut" obejmujące wykorzystanie zagranicznych kart kredytowych do wypłacania gotówki z bankomatów za granicą oraz pranie pieniędzy poprzez kryptowaluty.