Bithumb ukarany grzywną w wysokości 36,8 mld ₩, grozi mu 6-miesięczny zakaz prowadzenia działalności

Kluczowe informacje:

• Bithumb ukarany grzywną w wysokości 24,6 mln USD po tym, jak władze wykryły 6,65 mln naruszeń przepisów AML i KYC.
• Sześciomiesięczne zawieszenie dotyczy nowych kont, podczas gdy obecni użytkownicy mogą kontynuować handel bez ograniczeń na platformie.
• Naruszenia wykryto podczas kontroli największych giełd kryptowalut w Korei Południowej w latach 2024-2025.

Południowokoreańscy regulatorzy podjęli działania egzekucyjne wobec giełdy kryptowalut Bithumb, nakładając grzywnę w wysokości miliardów wonów i ograniczając część jej działalności. Decyzja ta jest wynikiem śledztwa, które wykryło miliony naruszeń związanych z kontrolami przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasadami weryfikacji klientów.

Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU), która działa pod Komisją Usług Finansowych, ogłosiła te środki po przeanalizowaniu procedur zgodności na giełdzie. Kary obejmują dużą sankcję finansową i tymczasowe ograniczenie usług dla nowych użytkowników.

FIU nałożyła grzywnę w wysokości 36,8 mld wonów na Bithumb

Jednostka Wywiadu Finansowego ukarała Bithumb grzywną w wysokości 36,8 mld wonów, czyli około 24,6 mln USD, zgodnie z lokalnymi raportami. Władze stwierdziły, że giełda nie spełniła kilku wymogów wynikających z południowokoreańskich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasad raportowania transakcji finansowych.

Wiadomości Giełdy Bithumb | Źródło: BSCN (X)

Śledczy odnotowali około 6,65 mln naruszeń związanych z procedurami zgodności. Około 3,55 mln przypadków dotyczyło brakującej lub niekompletnej weryfikacji tożsamości użytkowników. Platformy finansowe w Korei Południowej muszą potwierdzać tożsamość klientów przed zezwoleniem na działalność handlową — zasada mająca na celu zapobieganie nielegalnej działalności finansowej.

Regulatorzy zidentyfikowali również około 3,04 mln przypadków, w których transakcje, które powinny być ograniczone, mogły być realizowane. Ponadto FIU zgłosiła 45 772 transakcji obejmujących 18 zagranicznych giełd, które nie były zarejestrowane przez władze południowokoreańskie.

Kara ta jest najwyższą grzywną nałożoną na giełdę kryptowalut w kraju. Przewyższa sankcję w wysokości 35,2 mld wonów nałożoną na Upbit w 2025 roku po tym, jak regulatorzy stwierdzili podobne nieprawidłowości w zakresie zgodności.

Sześciomiesięczne ograniczenie usług dla nowych użytkowników

Oprócz kary finansowej, FIU nakazała sześciomiesięczne częściowe zawieszenie dotyczące usług giełdy Bithumb dla nowo zarejestrowanych użytkowników. Środek ten koncentruje się na aktywności kont związanych z nowymi klientami dołączającymi do platformy.

W okresie zawieszenia nowe konta nie będą mogły korzystać z niektórych usług, w tym wpłat i wypłat. Obecni użytkownicy będą mogli kontynuować handel i przelewanie środków na giełdzie jak zwykle.

Władze nałożyły również środki dyscyplinarne na personel firmy. Dyrektor generalny tej giełdy kryptowalut otrzymał ostrzeżenie w postaci upomnienia od regulatorów. Funkcjonariusz ds. raportowania na giełdzie kryptowalut został zawieszony w obowiązkach na 6 miesięcy w ramach działań egzekucyjnych.

FIU stwierdziła, że kara zostanie sfinalizowana po tym, jak Bithumb otrzyma czas na odpowiedź. Giełda kryptowalut otrzymała co najmniej dziesięć dni na przedstawienie swojego stanowiska, zanim regulatorzy potwierdzą ostateczną decyzję.

Naruszenia wykryte podczas kontroli branżowych

Naruszenia wykryto podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych w latach 2024-2025. Regulatorzy przeanalizowali systemy zgodności pięciu największych giełd kryptowalut działających w Korei Południowej.

Kontrola objęła Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit i Gopax. Władze sprawdziły, czy platformy te właściwie weryfikują tożsamość klientów i monitorują transakcje zgodnie z ustawą o raportowaniu i wykorzystywaniu informacji o określonych transakcjach finansowych.

Wcześniejsze działania egzekucyjne objęły również inne giełdy. W 2025 roku operator Upbit, Dunamu, otrzymał grzywnę w wysokości 35,2 mld wonów i trzymiesięczne częściowe zawieszenie po wykryciu luk w zakresie zgodności podczas tej samej kontroli regulacyjnej.

Korbit również spotkał się z karami, w tym grzywną w wysokości 2,73 mld wonów i ostrzeżeniami instytucjonalnymi. Działania te stanowią część bieżącego nadzoru nad krajowymi platformami handlu aktywami cyfrowymi.

Bithumb został założony w 2014 roku. Pozostaje jedną z największych giełd kryptowalut w Korei Południowej pod względem wolumenu handlu, zgodnie z danymi rynkowymi z CoinGecko.

Błąd operacyjny Bithumb podczas promocji Bitcoin

Giełda niedawno zwróciła na siebie uwagę po błędzie podczas kampanii promocyjnej na swojej platformie. Wydarzenie znane jako „Random Box" miało na celu dystrybucję małych nagród dla uczestniczących użytkowników.

Oczekiwano, że zwycięzcy otrzymają od 20 000 do 50 000 wonów koreańskich. Raporty lokalnych mediów wskazywały, że jednostka nagrody została błędnie wprowadzona jako Bitcoin zamiast wonów koreańskich podczas procesu dystrybucji.

W rezultacie kilku użytkowników podobno otrzymało co najmniej 2000 BTC każdy. Na podstawie cen Bitcoin w tym czasie wartość każdej płatności oszacowano na około 196 mld wonów.

Zrzuty ekranu udostępnione online sugerowały, że błąd krótko wpłynął na ceny handlowe na platformie. W tym czasie Bitcoin spadł o ponad 10 procent poniżej szerszych poziomów rynkowych. Bithumb później stwierdził, że incydent nie doprowadził do strat finansowych dla klientów.

Jednostka Wywiadu Finansowego stwierdziła, że giełdy działające w kraju muszą spełniać rygorystyczne standardy weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji. W momencie raportowania Bitcoin handlował blisko 73 800 USD na rynkach światowych. Wzrósł o ponad 3% w ciągu ostatnich 24 godzin (według danych CoinGecko).

Post Bithumb ukarany grzywną w wysokości 36,8 mld wonów, grozi 6-miesięczny zakaz działalności pojawił się najpierw na The Coin Republic.