Rząd Wielkiej Brytanii nałożył nowe sankcje na sieć powiązaną z kryptowalutami, związaną z operacjami oszustw na dużą skalę w Azji Południowo-Wschodniej. To jedno z pierwszych przypadków bezpośredniego działania przeciwko rynkowi opartemu na kryptowalutach umożliwiającemu oszustwa.
W oświadczeniu opublikowanym 26 marca władze potwierdziły sankcje wobec Xinbi. Platforma ta dostarcza usługi oparte na kryptowalutach dla ośrodków oszustw. Usługi te obejmują sprzedaż skradzionych danych osobowych oraz narzędzi wykorzystywanych do atakowania ofiar.
Działanie to stanowi część szerszej akcji zwalczania transnarodowych sieci oszustw działających w regionie.
Urzędnicy stwierdzili, że sankcje mają na celu odizolowanie platformy od legalnego ekosystemu kryptowalut, ograniczając jej zdolność do wysyłania i odbierania środków oraz zakłócając jej rolę w ułatwianiu nielegalnej działalności.
Wielka Brytania sankcjonuje rynek kryptowalut powiązany z ośrodkami oszustw
Działanie obejmuje również osoby i podmioty powiązane z głównym kompleksem oszustw znanym jako "#8 Park". Uważa się, że jest to jeden z największych tego typu obiektów w Kambodży, mogący pomieścić do 20 000 pracowników.
Według rządu Wielkiej Brytanii, ośrodki oszustw w całej Azji Południowo-Wschodniej wykorzystują skoordynowane schematy internetowe, w tym oszustwa romansowe, aby atakować ofiary na całym świecie.
Wielu pracowników obsługujących te schematy to rzekomo osoby będące ofiarami handlu ludźmi zmuszone do przeprowadzania oszustw pod przymusem.
Sankcje opierają się na wcześniejszych środkach podjętych we współpracy z partnerami międzynarodowymi, w tym Stanami Zjednoczonymi. Doprowadziło to do zamrożenia aktywów i konfiskat przekraczających 1 miliard funtów oraz wywołało śledztwa w wielu jurysdykcjach.
Infrastruktura kryptowalutowa wykorzystywana do umożliwiania operacji oszukańczych
Władze stwierdziły, że Xinbi odegrał kluczową rolę w umożliwianiu tych operacji, oferując usługi oparte na kryptowalutach. Ułatwiał płatności i pranie dochodów związanych z oszustwami.
Platforma została również powiązana z przepływem nielegalnych aktywów kryptowalutowych związanych z Koreą Północną.
Wielka Brytania wskazała na wcześniejsze wyniki egzekwowania prawa jako dowód wpływu. Zauważyli, że BYEX, inna platforma wykorzystywana do prania dochodów z oszustw, została zamknięta po wcześniejszych sankcjach.
Najnowsze środki mają na celu dalsze ograniczenie kanałów finansowych wykorzystywanych przez te sieci, w tym zamrożenie aktywów, takich jak nieruchomości w Wielkiej Brytanii powiązane z osobami objętymi sankcjami.
Ruch sygnalizuje szerszą akcję zwalczania nielegalnych finansów opartych na kryptowalutach
Władze stwierdziły, że działanie to odzwierciedla szerszą strategię mającą na celu nie tylko osoby stojące za operacjami oszustw, ale także infrastrukturę finansową, która je wspiera.
Działanie podkreśla zmianę w podejściu do egzekwowania prawa, w którym platformy kryptowalutowe ułatwiające nielegalną działalność są coraz częściej traktowane jako podmioty podlegające sankcjom.
Podsumowanie
- Wielka Brytania nałożyła sankcje na rynek oparty na kryptowalutach powiązany z ośrodkami oszustw, dążąc do zakłócenia sieci oszustw na poziomie infrastruktury.
- Ruch ten sygnalizuje rosnące skupienie regulacyjne na platformach kryptowalutowych wykorzystywanych do umożliwiania nielegalnych finansów, a nie tylko na osobach za nimi stojących.
Źródło: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
