Hàn Quốc siết cơ chế đối chiếu tài sản sàn crypto sau lỗi Bithumb

Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa xây hệ thống đối soát tài sản nghiêm ngặt hơn, bắt buộc kiểm tra khớp giữa sổ cái nội bộ và lượng tiền điện tử nắm giữ thực tế mỗi 5 phút.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết cơ chế tạm ngừng giao dịch (“cơ chế ngắt mạch”) cũng bộc lộ một số hạn chế khi xảy ra sai lệch tài sản quy mô lớn, làm gia tăng yêu cầu nâng cấp kiểm soát vận hành tại các sàn.

FSC yêu cầu tất cả sàn giao dịch tiền điện tử trong nước triển khai hệ thống “asset matching” chặt chẽ hơn. Hệ thống này phải liên tục đối chiếu dữ liệu sổ cái nội bộ với lượng tiền điện tử thực tế mà sàn đang nắm giữ, với tần suất 5 phút/lần.

Hiện trong 5 sàn lớn tại Hàn Quốc, chỉ 2 sàn đạt mức đối soát 5–10 phút. Ba sàn còn lại vẫn thực hiện theo chu kỳ 24 giờ.

Theo yêu cầu mới, các sàn phải hoàn thiện xây dựng hệ thống trước cuối tháng 5. Đồng thời, sàn phải công bố hàng ngày tình trạng khớp tài sản và chịu kiểm toán bên ngoài hàng tháng bởi các công ty kiểm toán.

FSC cho biết các quy định liên quan sẽ được đưa vào dự thảo luật giám sát thị trường tài sản ảo để thúc đẩy lập pháp. Động thái siết quản lý này xuất phát từ một sự cố vận hành lớn vào tháng 2 tại Bithumb, khi sàn này trong một chương trình khuyến mãi đã gửi nhầm khoảng 620.000 BTC cho 249 người dùng, từng gây biến động thị trường. Phần lớn tài sản sau đó được thu hồi, nhưng sự việc cho thấy lỗ hổng trong kiểm soát rủi ro và quản trị nội bộ.