Indonesia lần đầu dùng bằng chứng blockchain kết án tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa

Indonesia tuyên án 3 người giai đoạn 2024–2025 vì dùng tiền điện tử để tài trợ khủng bố, trong đó một người chuyển hơn 49.000 USDT ra nước ngoài qua 15 giao dịch, với dòng tiền chảy đến các mạng lưới liên quan IS.

Vụ việc được mô tả là trường hợp đầu tiên tại Đông Nam Á mà bằng chứng tài trợ khủng bố dựa trên dữ liệu blockchain đóng vai trò nền tảng trong quá trình điều tra và kết án.

Theo TRM Labs, nhà chức trách Indonesia đã kết luận các bị cáo sử dụng tiền điện tử để phục vụ hoạt động tài trợ khủng bố. Một đối tượng thực hiện hơn 15 lần chuyển tiền, tổng cộng vượt 49.000 USDT, và các giao dịch này được xác định có liên hệ đến mạng lưới gắn với IS.

Cơ quan tình báo tài chính Indonesia PPATK phối hợp với lực lượng cảnh sát áp dụng công nghệ blockchain để truy vết dòng tiền và lập hồ sơ giao dịch. Dữ liệu truy vết được sử dụng như bằng chứng quan trọng trong vụ án.

Từ năm 2024, Indonesia tăng cường quản lý các nền tảng tiền điện tử, yêu cầu tuân thủ quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) nhằm siết chặt giám sát các giao dịch có rủi ro cao.