A Tether ajuda as autoridades dos EUA ao congelar 344 milhões de dólares em USDT ligados a crimes

A gigante das criptomoedas Tether anunciou na quinta-feira que ajudou o governo dos EUA ao congelar 344 milhões de dólares em USDT — um dos maiores congelamentos únicos que a gigante das criptomoedas já realizou.

A empresa com sede em El Salvador afirmou num comunicado que as criptomoedas estavam associadas a "conduta ilícita." A Tether não respondeu às perguntas do DL News nem revelou mais detalhes sobre as criptomoedas na lista negra. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA não respondeu imediatamente às perguntas do DL News.

"O USDT não é um porto seguro para atividades ilícitas", afirmou Paolo Ardoino, CEO da Tether, em comunicado. O USDT é a stablecoin da Tether indexada ao dólar.

"Combinamos a transparência da blockchain com monitorização em tempo real e coordenação direta com as autoridades para travar os fundos antes que possam ser movimentados", acrescentou.

A Tether pode congelar ativos ao ativar uma função no contrato inteligente do USDT para impedir que endereços de carteiras específicos transfiram ou recebam tokens.

A emissora de stablecoin Tether afirma estar a intensificar o seu trabalho no combate a agentes maliciosos. No início deste mês, a empresa disse que iria doar 127,5 milhões de dólares à exchange descentralizada (DEX) Drift Protocol, que foi alvo de um ataque informático, para ajudar a exchange a ressarcir os utilizadores.

4,4 mil milhões de dólares congelados 

A mais recente operação com as autoridades dos EUA não é novidade: a Tether tem, ao longo dos anos, ajudado as autoridades federais norte-americanas a desmantelar operações de "pig butchering" na Ásia, congelando fundos mantidos em carteiras criminosas.

Em fevereiro, a empresa afirmou ter ajudado as autoridades turcas numa investigação de branqueamento de capitais, congelando mais de meio mil milhão de dólares em criptomoedas.

A Tether afirmou que colabora com 340 agências de aplicação da lei em 65 países e ajudou a congelar mais de 4,4 mil milhões de dólares em ativos desde 2023.

Circle sob pressão 

O principal concorrente da Tether, a Circle, emissora da USDC, tem sido criticada por não agir com rapidez suficiente para congelar fundos associados a atividades ilegais.

Quando hackers — presumivelmente da Coreia do Norte — desviaram cerca de 300 milhões de dólares em USDC do Drift Protocol a 1 de abril, os investigadores de blockchain foram rápidos a apontar que a Circle não agiu com rapidez suficiente.

O perito pseudónimo em análise forense de criptomoedas ZachXBT publicou este mês 15 exemplos de ataques informáticos nos quais a Circle tomou "medidas mínimas contra fundos ilícitos."

Uma ação judicial apresentada por um ex-utilizador do Drift alega que a Circle "não fez nada enquanto os atacantes trabalhavam para escoar os seus despojos."

A Tether afirmou no seu anúncio de quinta-feira que a sua "abordagem é diferente" quando ajuda as autoridades.

"Combinamos a transparência da blockchain com monitorização em tempo real e coordenação direta com as autoridades para travar os fundos antes que possam ser movimentados", acrescentou Ardoino.

Mathew Di Salvo é correspondente de notícias do DL News. Tem uma dica? Envie um e-mail para mdisalvo@dlnews.com.