Chainalysis: Người trốn thuế dùng tài sản số mới để né cơ quan thuế

Chainalysis cho biết một số đối tượng trốn thuế đang chuyển sang các tài sản số mới như Bitcoin Ordinals và token BRC-20 để che giấu giao dịch.

Một vụ việc tại Italy cho thấy cảnh sát tài chính đã phát hiện nghi phạm dùng giao thức Ordinals và chuẩn BRC-20 để tạo token rồi bán ra thị trường, qua đó giấu khoảng 1,1 triệu USD lợi nhuận vốn chưa khai báo.

Chainalysis nhận định các cách dùng crypto để trốn thuế vẫn có điểm yếu lớn là blockchain để lại dấu vết công khai, không thể sửa đổi. Dù cấu trúc giao dịch có phức tạp đến đâu, dữ liệu on-chain vẫn có thể được truy vết.

Hãng này cho biết công cụ phân tích blockchain có thể dựng lại mạng lưới giao dịch và đối chiếu với dữ liệu báo cáo từ sàn để phát hiện các giao dịch liên quan. Hiện chưa rõ quy mô các trường hợp tương tự ngoài vụ việc tại Italy.