Tether bloqueia 22 carteiras com 13,4 milhões de dólares em USDT em meio a escrutínio legal

TLDR

• A Tether congelou $13,4 milhões em USDT em 22 endereços de carteiras nas redes Ethereum e Tron.
• Uma carteira Ethereum começando com "0xecbd8" continha $10,3 milhões, a maior parte dos fundos congelados.
• Uma carteira Tron começando com "TYzDeb" continha aproximadamente $1,4 milhões em USDT.
• A Tether não explicou o motivo desta operação específica de congelamento envolvendo os 22 endereços.
• A empresa frequentemente congela carteiras ligadas a crimes como fraude, financiamento ao terrorismo e violações de sanções.

A Tether congelou $13,4 milhões em USDT distribuídos em 22 endereços de carteiras nas redes Ethereum e Tron. A MistTrack, uma empresa de monitoramento on-chain, revelou o desenvolvimento sem confirmar a origem dos fundos. A ação soma-se a várias operações de congelamento semelhantes realizadas pela Tether ao longo de 2025.

Carteira Ethereum Contém $10,3 Milhões em USDT

A Tether bloqueou uma carteira começando com "0xecbd8" que continha a parte mais significativa de $10,3 milhões em USDT na Ethereum. Outra carteira na rede Tron, começando com "TYzDeb", continha $1,4 milhões, segundo a MistTrack. Combinadas, estas duas carteiras detinham mais de 86% do USDT congelado.

A Tether não emitiu uma declaração pública explicando o motivo específico para congelar os últimos 22 endereços. No entanto, a empresa frequentemente congela carteiras ligadas a fraudes, financiamento ao terrorismo e entidades sancionadas. Geralmente toma medidas após receber solicitações de agências de aplicação da lei ou reguladores financeiros globais.

Ao longo de 2025, a Tether repetidamente tomou medidas semelhantes para cumprir com obrigações financeiras internacionais. A empresa congelou $12,3 milhões em USDT em junho e $28,67 milhões em abril na rede Tron. Em março, congelou $28 milhões em USDT detidos pela exchange russa Garantex.

Tether Responde a Solicitações de Autoridades

A Tether normalmente coordena com órgãos globais de aplicação da lei antes de congelar endereços blockchain suspeitos. Agências como FBI, DOJ e OFAC frequentemente fornecem informações verificadas sobre carteiras ligadas a atividades criminosas. Estas carteiras podem estar envolvidas em lavagem de dinheiro, fraude, financiamento ao terrorismo ou operação de mercados darknet.

Segundo a Tether, tais ações garantem conformidade com sanções internacionais e regulamentos anti-lavagem de dinheiro. A empresa utiliza análises blockchain para rastrear atividades associadas a mixers como Tornado Cash e outros comportamentos suspeitos. Se atividade ilegal for suspeita, a Tether pode congelar carteiras imediatamente.

Um comunicado de imprensa de 15 de setembro afirmou que a Tether congelou mais de $3,2 biliões em USDT ligados a atividades criminosas. A empresa trabalhou com 290 agências de aplicação da lei em 59 países. Afirma ter bloqueado 3.660 carteiras envolvidas em transações ilegais no último ano.

Processo da Riverstone Contesta Congelamento da Tether

A Riverstone Consultancy, uma empresa baseada no Texas, apresentou um processo acusando a Tether de congelar indevidamente $44,7 milhões em USDT. Os fundos foram congelados em abril de 2025 em oito carteiras após uma solicitação das autoridades búlgaras. A Riverstone diz que o congelamento impediu que importantes negócios de investimento avançassem.

A empresa argumenta que a Tether ignorou os canais legais exigidos pelo Tratado de Assistência Judicial Internacional da Bulgária. A Riverstone alega que a Tether os orientou a contactar diretamente as autoridades búlgaras, que nunca responderam. A empresa insiste que a Tether violou protocolos legais internacionais ao agir prematuramente.

A Tether não comentou diretamente sobre o processo, mas reiterou seu compromisso com parcerias internacionais de aplicação da lei. A empresa enfatiza seu papel proativo na interrupção de atividades ilegais no espaço de ativos digitais. Mantém que todas as decisões de congelamento são tomadas de acordo com orientação legal e inteligência verificada.

O post Tether Bloqueia 22 Carteiras Contendo $13,4M em USDT Em Meio a Escrutínio Legal apareceu primeiro no CoinCentral.