De acordo com a Europol, a rede foi responsável por defraudar vítimas de pelo menos 5,7 milhões de dólares, principalmente através de identidades online falsas e esquemas de engenharia social.

A operação criminosa estava baseada na Letónia e dependia de uma enorme rede de aproximadamente 49 milhões de contas fraudulentas. Os investigadores ligaram o esquema a mais de 1.700 casos de fraude digital abrangendo vários países, incluindo a Áustria. A polícia apreendeu cerca de 330.000 dólares em criptomoeda, juntamente com veículos de luxo e outros ativos que se acredita terem sido comprados com fundos roubados.

As autoridades afirmam que as táticas do grupo eram perturbadoramente versáteis. Os golpistas supostamente se faziam passar por familiares, policiais e executivos de empresas para enganar as vítimas e fazê-las transferir fundos ou informações sensíveis. Nos casos mais extremos, a Europol relatou o uso de chantagem envolvendo conteúdo ilegal para forçar pagamentos.

Embora muitas das vítimas fossem falantes de russo, as autoridades acreditam que a escala total da operação se estende além da jurisdição da União Europeia, sugerindo que as perdas totais podem ser muito maiores do que as estimadas atualmente.

A operação ocorre em meio a um aumento nos roubos de cripto relacionados a phishing. Os dados mostram que os criminosos roubaram mais de 12 milhões de dólares através desses golpes em agosto—um aumento acentuado em relação aos 5 milhões de dólares em abril—refletindo a rapidez com que a ameaça está escalando. A Europol espera que esta última operação desacelere a tendência, mas especialistas alertam que o problema subjacente está longe de ser resolvido.

Os ataques de phishing tornaram-se cada vez mais sofisticados, muitas vezes misturando cibercrime tradicional com tecnologia blockchain. Alguns grupos usam criptomoedas principalmente para lavar lucros ilícitos, enquanto outros visam diretamente plataformas e carteiras Web3. Deepfakes de voz e vídeo gerados por IA só tornaram os golpes de personificação mais difíceis de detectar, complicando ainda mais os esforços de aplicação da lei.

A Europol disse que continua comprometida em perseguir crimes relacionados a cripto e fortalecer a cooperação entre seus estados membros. Apesar do crescente sucesso na descoberta de grandes redes de fraude, as agências de aplicação da lei admitem que a luta contra golpes digitais provavelmente continuará sendo uma batalha longa e em evolução.

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