Fundador da Samourai Wallet condenado a 5 anos após caso de lavagem de Cripto de 237 milhões de dólares

TLDR

• O cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, foi condenado a cinco anos de prisão por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença
• Rodriguez e o cofundador William Lonergan Hill criaram um serviço de mistura de criptomoedas chamado "Whirlpool" que, segundo os promotores, lavou 237 milhões de dólares em rendimentos criminosos
• Ambos os fundadores declararam-se culpados em julho de 2025 após inicialmente contestarem as acusações apresentadas em abril de 2024
• Rodriguez foi condenado a pagar uma multa de 250.000 dólares e já pagou 6,3 milhões de dólares em confisco antes da sentença
• O cofundador William Lonergan Hill está programado para ser sentenciado em 19 de novembro de 2025

O cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A juíza distrital Denise Cote aplicou a pena máxima por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Rodriguez atuou como diretor executivo da Samourai Wallet. Ele criou o serviço com o cofundador William Lonergan Hill, que atuou como Diretor de tecnologia (CTO). A dupla projetou a Samourai para incluir um serviço de mistura de criptomoedas chamado "Whirlpool".

Os promotores disseram que o serviço foi usado para lavar 237 milhões de dólares em rendimentos criminosos. Eles alegaram que Rodriguez e Hill incentivaram os usuários a lavar dinheiro criminoso através do mixer na plataforma de mídia social X. O serviço de mistura teria processado rendimentos de tráfico de drogas, mercados darknet, intrusões cibernéticas, fraudes, esquemas de assassinato por encomenda e um site de pornografia infantil.

Rodriguez e Hill foram presos em abril de 2024. Inicialmente, eles contestaram as acusações, mas mudaram suas declarações para culpado em julho de 2025. Eles se declararam culpados da acusação de conspiração de transmissão de dinheiro sem licença em troca de os promotores retirarem uma acusação de conspiração de lavagem de dinheiro que acarretava uma pena máxima de 20 anos.

Detalhes da Sentença e Penalidades Financeiras

A juíza Cote expressou preocupações sobre a carta de Rodriguez ao tribunal apresentada antes da sentença. Ela disse que teve uma "reação preocupante" à carta e sentiu que Rodriguez não havia aceitado totalmente a responsabilidade por suas ações. A juíza afirmou que impor a pena máxima era necessário tanto para dissuasão individual quanto geral.

Rodriguez dirigiu-se ao tribunal durante a audiência. Ele pediu desculpas e disse à juíza que não violaria a lei novamente. Seu advogado principal, o sócio da Arnold and Porter, Michael Kim Krouse, havia solicitado uma sentença de um ano e um dia de prisão.

O advogado de Rodriguez tentou distingui-lo do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. Ele descreveu Rodriguez como um "homem de família caloroso" que vive em uma casa de 250.000 dólares na Pensilvânia. Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em 2024 após ser considerado culpado em sete acusações criminais.

Os promotores apresentaram evidências de que Rodriguez sabia que estava violando a lei. Eles disseram que as autoridades encontraram um plano de fuga de seis páginas em sua casa. O plano detalhava como Rodriguez usaria telefones descartáveis, motéis pagos em dinheiro e estradas rurais para escapar das autoridades.

Rodriguez já pagou 6,3 milhões de dólares em confisco antes de sua sentença. Seu advogado disse que isso era incomum e mostrava que Rodriguez estava assumindo a responsabilidade. A juíza Cote ordenou que Rodriguez pagasse uma multa adicional de 250.000 dólares, apesar das alegações de seu advogado de que Rodriguez e sua esposa não tinham "dinheiro restante" após o pagamento do confisco.

Conexão com Casos Mais Amplos de Privacidade de Criptomoedas

A sentença ocorre enquanto os serviços de mistura de criptomoedas enfrentam maior escrutínio legal. O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, foi considerado culpado de uma acusação de transmissão de dinheiro em agosto de 2025. O júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre as acusações de lavagem de dinheiro e sanções nesse caso.

Grupos de defesa de criptomoedas arrecadaram dinheiro para fundos legais que apoiam Storm e o cofundador do Tornado Cash, Alexey Pertsev. Dois promotores do julgamento de Storm compareceram à audiência de sentença de Rodriguez. Um deles foi o Procurador Assistente dos EUA, Nathan Rehn, que foi um dos principais promotores no caso contra Bankman-Fried.

A juíza Cote impôs um período de liberdade condicional de três anos após o cumprimento da pena de prisão de Rodriguez. Ela ordenou que, se Rodriguez trabalhar durante sua sentença através do programa UNICOR, 50% de seus ganhos mensais serão destinados ao pagamento de sua multa. Após sua libertação, 25% de seus rendimentos mensais brutos serão penhorados até que a multa seja totalmente paga.

William Lonergan Hill está programado para ser sentenciado pela juíza Cote em 19 de novembro de 2025. A audiência estava originalmente marcada para sexta-feira, mas foi adiada.

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