Criminosos russos recorrem ao investimento em cripto como isca para atrair vítimas

Ofertas de investimento em cripto estão entre os truques mais comuns empregados por golpistas russos este ano, revelou o ministério do interior em Moscou.

Métodos mais tradicionais para atrair vítimas, como sugestões para enviar rublos para uma "conta segura", permanecem no menu e estão até classificados mais alto.

MVD da Rússia lista os esquemas de fraude mais frequentes do país

Propostas para investir em ativos cripto têm sido uma das ferramentas mais populares para fraudadores desde o início de 2025, revelou o Ministério de Assuntos Internos da Rússia (MVD).

A lista de armadilhas amplamente utilizadas também inclui transferências de dinheiro para contas apresentadas às potenciais vítimas como "seguras", tentativas regulares de phishing e solicitações de pagamento antecipado por itens encomendados, detalhou o departamento.

Em uma declaração para a agência de notícias RIA Novosti, o serviço de imprensa do ministério elaborou:

Um esquema cripto geralmente envolve atrair investidores desprevenidos para sites falsos. Posando como corretores, os golpistas oferecem aos clientes seus serviços de gestão de conta.

Eles fornecem informações falsas de lucro aos clientes para tentá-los a depositar mais. Uma vez que os fundos eventualmente param de fluir, os operadores desses sites congelam as contas e drenam os saldos.

Investimentos em cripto ainda não são regulamentados de forma abrangente na Rússia, e isso provavelmente acontecerá no próximo ano, de acordo com as últimas declarações sobre o assunto por funcionários em Moscou.

Atualmente, eles só são legais para um grupo muito limitado de investidores profissionais ou "altamente qualificados". Para se enquadrar nessa categoria, indivíduos privados precisam atender a certos mínimos de renda e ativos que estão além do alcance da maioria dos russos.

"Gostaríamos muito de ver a legislação cobrindo todos os aspectos do investimento em criptomoedas adotada em 2026", disse o vice-governador do Banco da Rússia, Vladimir Chistyukhin, em um fórum de fintech no mês passado. Isso não significa, no entanto, que cidadãos comuns serão autorizados a colocar dinheiro em ativos cripto ou derivativos.

Fiat ainda é a escolha principal para fraudadores na Rússia

No âmbito fiat, criminosos frequentemente ligam para cidadãos russos por telefone e fingem ser oficiais de aplicação da lei ou representantes de agências governamentais e instituições financeiras.

Os fraudadores então os alertam sobre algumas transações bancárias supostamente duvidosas, instando-os a transferir suas economias para uma chamada "conta segura" ou, no caso de dinheiro em espécie, entregá-lo a um mensageiro.

O ministério do interior russo observou:

Os golpistas também usariam ameaças como responsabilidade criminal por auxiliar as Forças Armadas da Ucrânia, contra as quais a Rússia está travando uma guerra, e outras táticas psicológicas.

Muitos dos esquemas envolvem plataformas de negociação online, o ministério também observou e explicou:

De acordo com o departamento de segurança, outro esquema de fraude generalizado se resume à apropriação indevida de fundos enviados como pagamento antecipado por bens ou serviços comprados online, que o comprador nunca recebe.

Anteriormente, o MVD destacou uma série de frases características e tópicos comuns que denunciam prováveis golpistas quando eles entram em contato com vítimas por telefone ou e-mail.

O sotaque sulista distintivo é frequentemente um sinal revelador também, escreveu o jornal Komsomolskaya Pravda em um artigo publicado no sábado.

O ministério instou os russos a serem cautelosos quando ouvirem ou lerem frases como "estão tentando fazer um empréstimo em seu nome", "baixe um aplicativo especial para proteger suas finanças", "você precisa confirmar a transação" ou "você deve transferir os fundos para uma conta segura".

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