Um ex-funcionário do setor público na Índia foi vítima de um sofisticado esquema de fraude de criptomoeda, perdendo aproximadamente Rs. 1,28 crore (cerca de $133.000) para golpistas que operavam através do WhatsApp e uma plataforma de negociação fraudulenta.
A vítima foi adicionada a um grupo de WhatsApp chamado "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group", onde criminosos que se passavam por especialistas financeiros ganharam sua confiança. O administrador do grupo identificou-se como Professor Rajat Verma, enquanto outro membro afirmou ser a analista Meena Bhatt.
Estes indivíduos convenceram os membros do grupo a descarregar uma aplicação móvel através de um domínio específico, prometendo acesso exclusivo a negócios em bloco e alocações de Oferta Pública Inicial (IPO) de alto valor não disponíveis para investidores comuns.
O golpe desenrola-se através de táticas confiáveis
Os fraudadores empregaram uma abordagem calculada para atrair o seu alvo. Direcionaram as vítimas para descarregar uma aplicação, apresentando-a como uma porta de entrada para oportunidades de investimento premium. O engenheiro inicialmente depositou Rs. 1 lakh na plataforma. Para estabelecer credibilidade, os golpistas permitiram-lhe sacar Rs. 5.000 sem problemas.
Este pequeno saque serviu ao seu propósito. A vítima acreditou que a plataforma era legítima e começou a investir quantias maiores nas semanas seguintes. Entre novembro e início de dezembro, foi persuadido a fazer depósitos substanciais para o que os golpistas afirmavam ser subscrições para o IPO do Capital Small Finance Bank e participação em programas de recompra de ações. A vítima transferiu aproximadamente Rs. 1,2 crore através de múltiplas contas bancárias e transações de Interface de Pagamentos Unificada (UPI).
Os problemas surgiram quando o engenheiro tentou sacar os seus lucros. Os golpistas exigiram um pagamento de comissão de 20% antes de processar quaisquer pedidos de saque. Quando ele se recusou a pagar esta taxa adicional, os fraudadores congelaram completamente a sua conta. A vítima então percebeu que tinha sido enganada e apresentou uma queixa à polícia de cibercrime de Cyberabad, que iniciou uma investigação sobre o assunto.
As autoridades indianas relatam um aumento acentuado nos crimes relacionados com criptomoedas em todo o país. As agências de aplicação da lei estão a trabalhar ativamente para combater estes esquemas, que se tornaram cada vez mais sofisticados e generalizados.
Outro caso recente envolveu um cientista de inteligência artificial que perdeu dinheiro através de um golpe de investimento em cripto. A vítima conheceu uma mulher num site de matrimónio que o apresentou a uma plataforma de investimento. Durante três meses, ele transferiu Tether (USDT) em 14 transações separadas. Os investigadores descobriram que alguns fundos foram para uma conta registada sob Shankar Sahu, enquanto mais de Rs. 13 lakh foram canalizados através de uma entidade chamada RR Physiotherapy. O montante restante foi convertido em vários ativos digitais e transferido para carteiras no Reino Unido e na Malásia.
A polícia indiana emitiu avisos urgentes aos residentes sobre a proliferação de golpes de investimento. As autoridades observam que os esquemas fraudulentos atingiram níveis sem precedentes, particularmente durante a época festiva, quando as pessoas estão mais propensas a tomar decisões financeiras.
Fonte: https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
