1 milhão de dólares em dinheiro e ouro ligados ao cofundador da QuadrigaCX confiscados pela Colúmbia Britânica

O Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica confiscou 1 milhão de dólares em dinheiro e ouro ligados a Michael Patryn, cofundador da extinta bolsa de criptomoedas QuadrigaCX. 

Como Patryn não contestou o confisco, a Colúmbia Britânica reivindicou os ativos, que incluíam 45 barras de ouro, relógios de luxo e um quarto de milhão de dólares em dinheiro apreendidos sob uma Ordem de Riqueza Inexplicada.

O confisco abre caminho para que o governo liquide os bens apreendidos de Patryn, de acordo com um relatório do Vancouver Sun.

Tribunal da BC permite à província vender ativos da QuadrigaCX após apreensão da RCMP

A Real Polícia Montada do Canadá executou um mandado de busca no cofre de segurança de Patryn no centro de Vancouver em junho de 2021. A polícia recuperou 250.200 dólares em moeda canadiana, separados em cinco pacotes de aproximadamente 50.000 dólares cada. 

Além do dinheiro, o cofre de depósito continha três barras de ouro de um quilograma, 12 barras de uma onça, 10 pequenas barras australianas e 20 barras de tamanho não listado da Casa da Moeda Canadiana. Entre os itens de luxo da propriedade apreendida incluíam-se dois relógios Rolex DateJust, um adornado com diamantes, um Chanel J12 Black Diamond, um relógio Baume & Mercier Men's Clasima Executive, três anéis, dois botões de punho, um pendente e um colar.

Os oficiais da RCMP também encontraram certidões de nascimento, certificados de mudança de nome, cartões de crédito, cheques em vários nomes afiliados a Patryn, e uma pistola Ruger 1911 de calibre .45 com munição.

Em 2023, a província iniciou um processo civil de confisco alegando que Patryn se apropriou indevidamente de fundos de clientes para adquirir e manter o cofre de segurança e seu conteúdo. O governo alegou que ele usou o dinheiro dos clientes da QuadrigaCX para benefício pessoal.

Patryn respondeu em 2024, negando quaisquer alegações dos demandantes de que o dinheiro, ouro, relógios e joias eram produtos de atividade ilícita. A BC então invocou uma nova lei provincial para exigir que Patryn explicasse as origens da sua riqueza, dizendo ao tribunal que Patryn roubou dos credores da QuadrigaCX.

O cofundador criticou as alegações por motivos constitucionais, dizendo que violavam os seus direitos da Carta, mas não defendeu o caso quando a província se moveu para apreender a propriedade. Mais tarde, ele retirou formalmente sua resposta para permitir que o Escritório de Confisco Civil da BC solicitasse o julgamento. 

QuadrigaCX e a morte de Gerald Cotten

A QuadrigaCX foi cofundada por Patryn e Gerald Cotten. Cotten morreu repentinamente em dezembro de 2018 enquanto viajava na Índia, deixando o mundo como a única pessoa com acesso às chaves privadas necessárias para recuperar os fundos dos clientes.

Após a morte de Cotten, uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário revelou que grande parte dos fundos já havia sido perdida, seja através de negociações malsucedidas de criptomoedas, incluindo Bitcoin, ou por Cotten financiar um estilo de vida "luxuoso". 

Em 2016, o regulador disse que a QuadrigaCX tinha efetivamente se tornado um esquema Ponzi porque usava dinheiro de novos investidores para pagar saques a investidores anteriores. O colapso da bolsa de criptomoedas deixou mais de 76.000 credores não garantidos reivindicando um total de 214,6 milhões de dólares; 74,1 milhões de dólares em dinheiro e 140,5 milhões de dólares em moeda digital.

O escritório de advocacia Miller Thomson LLP, com sede em Toronto, solicitou à Divisão de Crimes Comerciais da RCMP que realizasse uma autópsia para confirmar tanto a identidade de Cotten quanto a causa da morte em 2019. A carta pedia a conclusão do processo de exumação até a primavera de 2020 para descobrir se "o Sr. Cotten está de fato morto".

Jennifer Robertson, viúva de Cotten, disse aos repórteres que estava "com o coração partido" com o pedido de exumação em uma declaração por e-mail.

Michael Patryn, também conhecido como Michael Dhanani, Omar Dhanani e Omar Patryn, tem um histórico criminal. Em 2005, ele foi condenado nos Estados Unidos por conspiração para transferir documentos de identificação, com a intenção de participar de lavagem de dinheiro online. Depois de cumprir uma pena de prisão de 18 meses, foi deportado para o Canadá.

As ofensas de Patryn incluíam roubo, fraude, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, conspiração, armazenamento descuidado de arma de fogo e posse de arma de fogo para fins perigosos. O braço de justiça da Colúmbia Britânica também mencionou que sua companheira de união estável, Lovie Horner, havia depositado dinheiro em sua conta bancária entre 2014 e 2020.

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