Perspetivas do Diretor de Conformidade da Meria sobre Blockchain e Gestão de Risco

Tony Kim
19 de dez. de 2025 14:16

Clément Santerre da Meria discute o papel da blockchain na confiança, gestão de risco transfronteiriço e o impacto dos dados da Chainalysis numa entrevista recente.

Compreender o dinheiro e a confiança na blockchain

Clément Santerre, Chief Compliance Officer na Meria, partilhou recentemente informações sobre como o seu trabalho transformou a sua perceção do dinheiro e da confiança. De acordo com uma entrevista detalhada da Chainalysis, Santerre enfatizou o papel crítico da transparência e prestação de contas na construção da confiança, tanto nas esferas pessoais como profissionais. Destacou o potencial da blockchain como elemento fundamental para futuros sistemas monetários devido às suas características inerentes que promovem a confiança.

Gestão de riscos transfronteiriços

Santerre detalhou a sua abordagem para lidar com perfis de risco transfronteiriços, enfatizando uma estratégia baseada no risco. Observou a importância de compreender as expectativas regulamentares locais e integrar avaliações de risco abrangentes para alinhar estratégias com diferentes quadros regulamentares. Esta abordagem garante uma gestão eficaz das operações transfronteiriças, abordando riscos regulamentares, operacionais e culturais.

Lições do terreno

Refletindo sobre as suas experiências, Santerre partilhou uma lição fundamental sobre a necessidade de compreensão profunda ao tomar decisões. Salientou que analisar transações blockchain requer experiência e adaptabilidade, dado o cenário em rápida evolução das tecnologias blockchain.

Identificar riscos e sinais de alerta

Um instinto desenvolvido ao longo do tempo, Santerre pode agora reconhecer fraudes que ameaçam os interesses dos clientes. Mantém-se vigilante contra qualquer exposição a transações relacionadas com CSAM e o uso de trocas instantâneas ou mixers, que podem indicar tentativas de evadir medidas de conformidade. Estas práticas ajudam a mitigar proativamente os riscos.

Melhorar a conformidade com dados da Chainalysis

A integração dos dados da Chainalysis, particularmente relativos à blockchain TON, melhorou muito os processos de conformidade da Meria. Santerre mencionou que estes dados permitem ofertas comerciais expandidas e a criação de um sistema robusto de rastreabilidade de transações, adaptado às necessidades específicas da blockchain.

Ferramentas e técnicas para análise de blockchain

Santerre destacou as capacidades rápidas das ferramentas Chainalysis, recontando uma instância em que impediu uma transação fraudulenta ao analisar previamente endereços de destino. Recomendou ainda o Chainalysis Reactor, uma ferramenta poderosa para rastrear e investigar transações blockchain, e incentivou a obtenção de certificações Chainalysis para processos de conformidade e investigação aprimorados.

Equilibrar trabalho e lazer

Quando se trata de desligar do trabalho, Santerre desfruta de prazeres simples como desligar o telefone, desfrutar de uma refeição, ver filmes, ler ou acompanhar jogos do Manchester United, apesar da sua natureza por vezes stressante.

Para informações mais detalhadas de Clément Santerre, visite o [blog original da Chainalysis](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/).

Fonte da imagem: Shutterstock