Europol utiliza notas de cinco euros para rastrear a rede cripto do grupo Çopja

Algumas notas de cinco euros com anotações manuscritas revelaram-se a chave que desvendou uma operação massiva de branqueamento de capitais que movimentava dezenas de milhões de euros através de redes de criptomoedas entre Espanha e Albânia.

Tudo começou em 2021. A polícia espanhola fez uma rusga numa casa ligada ao tráfico de cocaína. Encontraram dinheiro e várias notas de 5 euros cobertas de escrita manuscrita. Essas notas continham informações sobre as pessoas que geriam o lado financeiro da operação de droga, mostram os registos da Europol.

Notas manuscritas levaram a apreensão de 35 milhões de dólares

A Guardia Civil espanhola percebeu o que tinham. As notas mapeavam como uma rede global estava a movimentar milhões em dinheiro do tráfico através de um sistema bancário que existia completamente fora das finanças tradicionais.

Nadia Elbasani, que ensina sobre o assunto, disse: "A cooperação internacional e manter o dinheiro digital sob os holofotes é um passo necessário para evitar que este sector seja coberto pelo véu do branqueamento de capitais e um sector obscuro. A criptomoeda não é necessariamente um sector obscuro."

Depois de encontrar essas notas, a polícia espanhola contactou a Europol. As coisas cresceram exponencialmente a partir daí. A rede estendia-se até ao Dubai, Países Baixos e Albânia.

Foi então que os procuradores albaneses do SPAK se juntaram. Começaram a rastrear transações digitais que passavam por "carteiras" encriptadas. Cada transferência de criptomoeda mostrava dinheiro da cocaína a ser convertido em propriedades e negócios por toda a Albânia que pareciam limpos no papel.

O advogado Dritan Jahaj explicou o que os investigadores têm de provar. Eles precisam que os suspeitos confirmem a propriedade da carteira, forneçam dados, mostrem transações e rendimentos reais e, mais importante, identifiquem de onde veio o dinheiro inicial da compra de criptomoedas.

O especialista em cripto Dorian Kane falou sobre o progresso no rastreamento destas carteiras: "Até agora tem havido um resultado muito bom no rastreamento de carteiras que fizeram transações secretas, com o objetivo de esconder dinheiro ou esconder os seus investimentos, que têm em criptomoedas. Mas, há sempre uma maneira de que em algum momento a carteira digital que não está identificada deve ser ligada à pessoa."

A operação desmantelou uma rede oculta onde transações de blockchain branqueavam dinheiro criminoso. As autoridades apreenderam mais de 35 milhões de euros entre Espanha e Albânia. Espanha apreendeu 25 milhões. Os procuradores albaneses apreenderam então outros 10 milhões.

As autoridades albanesas enfrentaram algo novo aqui. Sem ficheiros em papel. Sem registos bancários regulares. Apenas código de blockchain que precisava de especialistas cibernéticos para rastrear.

As casas de câmbio tornaram-se a lavandaria

Documentos obtidos pelo InsideStory mostram que a organização criminosa Çopja dependia fortemente de criptomoedas para branquear dinheiro ilegal.

Elbasani explicou. Os grupos criminosos sempre branquearam dinheiro através de vários sectores, mas a criptomoeda criou o que parece ser uma forma fácil de limpar dinheiro. No entanto, não é tão simples assim. As plataformas licenciadas fora da Albânia tornam isso mais difícil porque conhecem os seus clientes.

O antigo procurador Eugen Beci identificou as principais plataformas envolvidas – Binance e outra exchange criada em 2011 nos EUA chamada Cragen. Foram essas onde as autoridades albanesas focaram os seus esforços de cooperação internacional.

Os investigadores encontraram contas da Binance supostamente controladas por Kujtim Kala e Izeir Loloci. Milhões de dólares ali depositados. Estes dois alegadamente trabalhavam com figuras poderosas que dirigiam negócios de câmbio em Tirana.

O SPAK trouxe especialistas em blockchain. Encontraram transações através da rede Tron/Tether. Grandes quantias. Os ficheiros do caso mostram 4 transações: 105 mil, 237 mil, 978 mil, e cerca de 2 milhões de dólares. Tudo suspeito de ser dinheiro da droga.

Elbasani apontou o problema. Quando as plataformas licenciadas sabem quem está a fazer transações, o branqueamento torna-se mais difícil. Mas existem plataformas sem identificação de clientes, e essas criam oportunidades para grupos criminosos.

Kane explicou como funciona o rastreamento. Os especialistas de TI olham diretamente para a blockchain – de onde vêm as transações, para onde vão, quais exchanges detêm os fundos. Mas é necessária experiência séria, conhecimentos especializados e software avançado.

Os investigadores focaram-se primeiro nas entradas. As exchanges. Estas plataformas convertem dinheiro normal em cripto instantaneamente. É aí que o dinheiro sujo começa a parecer legítimo.

Os operadores usavam casas de câmbio locais para limpar os fluxos, tal como em casos em todo o mundo. Foi assim que duas pessoas que dirigiam negócios de câmbio foram apanhadas nisto.

O esquema era simples. O dinheiro da droga ia para contas bancárias estrangeiras. Era convertido em Tether, Ethereum e Bitcoin. Depois, era enviado para carteiras digitais através de uma vasta rede de utilizadores.

Partes da rede eram claras – contas da Binance, outras contas na "ALT 5 Sigma", carteiras entre elas a gerir grandes transações.

Jahaj mencionou uma questão crítica. Os procuradores podem apreender carteiras suspeitas, mas precisam de investigar e recolher provas para a confiscação. Depois há o problema da chave.

Um nome continuava a aparecer: SOLUTION SRL, uma empresa registada em Milão, Itália. Apenas uma fachada a cobrir fluxos de dinheiro.

Os registos de transações entre 23 de outubro de 2024 e 9 de julho de 2025 revelaram algo importante. Cerca de 40 milhões de dólares em compras de criptomoedas. Isso eclipsa os 10 milhões de dólares reportados anteriormente. O dinheiro fluiu de contas bancárias do Reino Unido e de Espanha através de uma confusão de transações digitais, saltando entre carteiras antes de chegar a endereços ligados a membros da organização em Elbasan.

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