Um juiz federal em Nova Iorque ordenou que Eddy Alexandre, fundador da plataforma cripto colapsada EminiFX, pague mais de 228 milhões de dólares em restituição após determinar que a empresa era um esquema Ponzi que defraudou dezenas de milhares de investidores.
A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) obteve uma sentença sumária contra Alexandre e EminiFX, com a juíza distrital dos EUA Valerie Caproni considerando-os conjuntamente responsáveis por mais de 228 milhões de dólares em restituição e 15 milhões de dólares adicionais em devolução de lucros, de acordo com um processo judicial de terça-feira.
"Os réus Alexandre e EminiFX são solidariamente responsáveis pelo pagamento de restituição no valor total de 228.576.962 dólares", decidiu o tribunal. "O réu Alexandre é responsável pelo pagamento de devolução de lucros no valor de 15.049.500 dólares."
A decisão surge mais de três anos após Alexandre ter sido acusado pela primeira vez e mais de um ano depois de se ter declarado culpado num caso criminal paralelo.
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EminiFX arrecadou 262 milhões de dólares com falsas alegações de negociação automatizada
A EminiFX foi lançada em 2021 e rapidamente atraiu mais de 25.000 investidores, arrecadando mais de 262 milhões de dólares em apenas oito meses. A empresa prometia retornos semanais de 5% a 9,99% através de uma chamada "Conta Assistida por Robo-Advisor" que alegadamente implementava estratégias de negociação automatizadas nos mercados de cripto e forex.
Na realidade, os documentos judiciais mostram que a plataforma sofreu perdas líquidas de pelo menos 49 milhões de dólares e nunca implementou a tecnologia que anunciava.
De acordo com os investigadores, Alexandre desviou pelo menos 15 milhões de dólares para uso pessoal, financiando contas de cartão de crédito, carros de luxo e levantamentos em dinheiro. Enquanto isso, os levantamentos dos investidores eram pagos usando fundos combinados de novos participantes.
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Tribunal condena fundador da EminiFX a nove anos
A queda de Alexandre começou em maio de 2022, quando promotores e a CFTC apresentaram ações paralelas. No caso criminal, ele admitiu fraude de commodities e foi condenado a nove anos de prisão, juntamente com uma ordem de restituição de 213 milhões de dólares.
O caso civil, agora concluído com a ordem de Caproni, adiciona um mandato paralelo de restituição e devolução de lucros, embora quaisquer pagamentos para restituição "compensem sua obrigação de devolução de lucros", de acordo com a decisão judicial.
O administrador nomeado pelo tribunal, que tem supervisionado a recuperação e distribuição de ativos desde 2022, começou a pagar os fundos recuperados às vítimas no início deste ano, após um plano de distribuição ter sido aprovado em janeiro.
As perdas de hacks, golpes e exploits cripto atingiram 2,47 mil milhões de dólares na primeira metade de 2025, de acordo com a CertiK. Enquanto o Q2 viu 800 milhões de dólares perdidos em 144 incidentes, uma queda de 52% em valor e 59 hacks a menos em comparação com o Q1, o total do ano até agora já está quase 3% acima de 2024.
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Fonte: https://cointelegraph.com/news/court-orders-eminifx-founder-repay-228m-ponzi-scheme?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
