A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria apelou a todas as vítimas da fraude de investimento da Crypto Bridge Exchange (CBEX) para ajudarem nas investigações em curso. A agência mencionou que as vítimas que gostariam de ajudá-los nas investigações em curso de alguns suspeitos devem reportar-se às suas Diretorias Zonais de Ibadan e Lagos 2.
Como anteriormente relatado pela Cryptopolitan, a EFCC obteve a aprovação do tribunal federal de Abuja para prender e deter seis promotores associados à plataforma de investimento CBEX em abril. De acordo com a aplicação, seis pessoas, incluindo Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim, foram todas responsabilizadas por fraude de investimento no valor de mais de 1 bilião de dólares.
EFCC insta vítimas da CBEX a ajudar nas investigações
Na sua declaração, a EFCC diz que prefere contribuições de indivíduos que lidaram diretamente com alguns dos promotores detidos nos escritórios da CBEX em Ibadan. As vítimas foram solicitadas a visitar a EFCC.
A agência fez o apelo numa declaração que partilhou na sua conta oficial do X na sexta-feira, com a declaração detalhada assinada pelo Chefe de Mídia e Publicidade da EFCC, Dele Oyewale. A EFCC afirmou que a CBEX levou a sérias perdas financeiras para nigerianos que investiram as suas poupanças de vida sob promessas de retornos irrealistas sobre investimentos. A agência havia mencionado anteriormente que os indivíduos detidos tinham usado a sua empresa para promover a fraude criando anúncios e enganando o público em geral.
De acordo com a EFCC, os réus prometeram às vítimas retornos irrealistas de até 100% dos seus investimentos em vários anúncios que fizeram. Documentos do tribunal mostraram que as vítimas inicialmente tinham acesso à sua página de investimento nas plataformas para acompanhar os seus investimentos e potenciais recompensas. No entanto, as coisas começaram a piorar depois que perceberam que não podiam mais acessar o site da CBEX ou recuperar os seus fundos dos investimentos que fizeram na plataforma.
Suspeitos declaram-se inocentes em tribunal
A EFCC mencionou que dos seis suspeitos iniciais que deteve, está atualmente a processar três, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo e Justice Ehirim Chukwuebuka, pelo seu "alegado envolvimento na plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas online chamada CBEX."
Documentos do tribunal mostraram que Otorudo e Ehirim foram indiciados pela EFCC perante o Juiz Mohammed Umar do Tribunal Federal de Abuja em 7 de julho. Vários relatórios mostraram que o par acabou por receber fiança de 10 milhões de nairas cada, com duas garantias de igual valor.
Documentos também mostraram que Olaonipekun, juntamente com a sua empresa ST Technologies International Limited, também foi indiciado no mesmo tribunal em 18 de julho. Em uma das acusações lidas perante o tribunal, a EFCC alegou que entre janeiro de 2024 e maio de 2025, os réus instaram membros do público a depositar dinheiro por um prazo fixo ou pagável à ordem através da CBEX. Eles prometeram até 88% de retorno sobre o investimento sem obter consentimento por escrito da Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
De acordo com a EFCC, o grupo supostamente violou a Seção 1 da Lei de Investimentos e Valores Mobiliários de 2025, e é punível sob a Seção 96(5) da mesma Lei. Os suspeitos declararam-se inocentes das ofensas. No entanto, a EFCC quer que as vítimas que investiram fundos diretamente no esquema se apresentem para ajudar a comissão nas suas investigações, o que provavelmente os verá servir como testemunhas para provar que os suspeitos convidaram o público em geral a investir na CBEX através dos seus anúncios.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
