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PANews reportou a 29 de março que um homem de Singapura foi condenado a dois anos de prisão por ajudar um antigo colega a transferir e lavar ilegalmente aproximadamentePANews reportou a 29 de março que um homem de Singapura foi condenado a dois anos de prisão por ajudar um antigo colega a transferir e lavar ilegalmente aproximadamente

Um singapurense foi condenado a dois anos de prisão por ajudar a transferir ilegalmente 6,5 milhões de dólares em criptoativos.

Fonte: PANews

2026/03/29 11:56

Leu 1 min

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A PANews reportou no dia 29 de março que um homem singapurense foi condenado a dois anos de prisão por ajudar um antigo colega a transferir e branquear ilegalmente aproximadamente 8,83 milhões de dólares singapurenses (cerca de 6,5 milhões de dólares americanos) em ativos cripto.

Os detalhes do caso revelam que três antigos funcionários, após deixarem a empresa devido a uma disputa, invadiram a conta da exchange de criptomoedas SafeX do seu antigo empregador, DLT Ltd, e transferiram fundos em três transações separadas entre junho e agosto de 2025. Os suspeitos receberam os fundos através das contas das suas esposas, converteram-nos repetidamente em Bitcoin e na stablecoin USDT, e depois dispersaram-nos em várias carteiras para ocultar os seus movimentos. Alguns dos fundos foram utilizados para despesas pessoais. Um suspeito permanece foragido. (Lianhe Zaobao)

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