Procuradores dos EUA contestam defesa de Storm no caso Tornado Cash

• Os procuradores afirmam que a decisão do Supremo Tribunal sobre direitos de autor é irrelevante para o caso de Storm.
• Storm é acusado de permitir mais de 1 mil milhões de dólares em transações cripto ilícitas através do Tornado Cash.
• Os procuradores alegam que Storm tinha conhecimento de 449 milhões de dólares de fundos de hacking a fluir pela plataforma.

Os procuradores dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque disseram à juíza Katherine Polk Failla que uma decisão do Supremo Tribunal citada pelo cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, não tem relevância para o seu caso criminal, argumentando que tanto o contexto legal como os factos subjacentes são fundamentalmente diferentes.

Os advogados de Storm apontaram para a decisão do tribunal num litígio de direitos de autor envolvendo o fornecedor de internet Cox Communications, afirmando que poderia ajudar a limitar a responsabilidade de plataformas utilizadas por terceiros. Mas os procuradores disseram que a comparação é inadequada.

Para os não familiarizados, Storm é acusado de ajudar a permitir mais de 1 mil milhões de dólares em transações ilícitas através do Tornado Cash, um serviço de mistura de cripto concebido para ocultar rastros de transações. Um júri no ano passado condenou-o por uma acusação relacionada com transmissão de dinheiro, mas não chegou a um veredicto sobre outras acusações, incluindo branqueamento de capitais.

'Muito Diferente' do Caso do Supremo Tribunal

No seu documento, os procuradores traçaram um contraste entre os dois casos. Disseram que a empresa na decisão do Supremo Tribunal trabalhou ativamente para conter atividades ilegais, incluindo emitir avisos e terminar contas, com medidas que "terminaram 98% das infrações identificadas."

O Tornado Cash, em comparação, estava "muito longe" desse modelo, disseram os procuradores, apontando para o que descreveram como salvaguardas fracas que falharam em prevenir significativamente o uso indevido.

Salvaguardas 'de Fachada'

Os procuradores acusaram Storm de implementar medidas de conformidade que eram conscientemente ineficazes. Alguns controlos foram descritos internamente como "fáceis de contornar" e foram introduzidos principalmente para "distrair as autoridades policiais", de acordo com o documento.

Também alegaram que Storm enganou os utilizadores sobre o seu controlo sobre a plataforma. Embora publicamente afirmasse envolvimento limitado, ele e os seus cofundadores fizeram mais de 250 alterações à infraestrutura do Tornado Cash.

"Em suma, a reação do réu ao uso criminoso da sua empresa foi uma fachada, na melhor das hipóteses, e uma desinformação total, na pior," disseram os procuradores.

Conhecimento de Fluxos Ilícitos

O governo argumentou ainda que Storm permitiu conscientemente que a plataforma processasse fundos roubados. Num exemplo, cerca de 449 milhões de dólares ligados a um grande hacking foram alegadamente branqueados através do Tornado Cash em mais de 1.700 transações, com Storm ciente da atividade à medida que se desenrolava.

Por vezes, disseram os procuradores, as transações ilícitas representavam mais de metade da atividade da plataforma durante incidentes importantes.

Os procuradores concluíram que mesmo que a decisão do Supremo Tribunal tivesse alguma relevância, não apoiaria a defesa de Storm dados os "factos marcadamente diferentes", acrescentando que "a conduta do réu simplesmente não é comparável."

O tribunal ainda não se pronunciou sobre os últimos argumentos à medida que o caso prossegue.

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